山東棗莊三個月破獲5.9億元特大網絡賭博案

　　-集思廣益，充分聽取每個參案人員的想法，對案件中的每個細節(jié)一再推敲

　　-短短3天時間，跨4省6市作戰(zhàn)，行程近8000公里，調取了大量數據信息

　　“4?06”特大網絡賭博案自發(fā)現、立案、偵破整個過程無不處在公安部、山東省公安廳和棗莊市公安局領導的正確指揮和高度關注之中。4月1日，棗莊市公安局黨委聽取案情匯報后立即指示網警支隊成立專案組，要求辦案民警加大數據的分析研判，擴大線索，固定證據。

　　4月6日，局黨委決定成立了以王建明副局長任總指揮，網警支隊長侯偉任組長的“4?06”網絡賭博案專案組，在人員、車輛、經費等方面給予全力保障，為順利偵辦案件贏得先機。隨著案情的進一步明確，專案組及時向山東省公安廳和公安部領導進行了匯報。公安部網安局副局長顧監(jiān)聽取案情匯報后，認為棗莊警方已摸清犯罪的組織結構和資金流轉情況，確定該案由棗莊市公安局進行立案偵查，并由公安部督辦，指導取證、抓捕、查處等工作。公安部和省公安廳的大力支持為案件順利偵破提供了堅實的保障。案件偵辦中，棗莊市公安局黨委書記、公安局長江心田多次聽取匯報，指示專案組要全案全結，嚴格按照法律程序辦理。案件偵破后，專案組負責人再次到公安部匯報案件偵辦情況，顧監(jiān)副局長指示要搜集第三方支付平臺的證據，為深挖細查，擴大戰(zhàn)果，徹底斬斷賭博平臺的資金鏈提供強有力的支持。

　　集思廣益，突出重點，準確掌握犯罪證據

　　除了各級領導的高度重視和正確指揮，案件的整個偵辦過程也做到了慎之又慎，細之又細，可謂不留任何紕漏。新型網絡犯罪的特點決定了犯罪分子違法犯罪活動的主要過程和環(huán)節(jié)都是通過網絡進行，能否查清完整的數據庫信息、掌握資金交易數據和流轉渠道，獲取相關證據將決定案件能否辦成鐵案。由于“4?06”特大網絡賭博案涉案人員多，涉案資金巨大，分布地域廣，抓捕人員、固定證據、追繳贓款難度較大，專案組多次召開案情分析會，集思廣益，充分聽取每個參案人員的想法，對案件中的每個細節(jié)一再推敲，實施抓大放小，重點突出，逐個擊破，形成鏈條的工作原則。在前期偵查階段，專案組通過對嫌疑人的各類信息分析研究，準確掌握了網站99臺服務器及網站數據庫的存放地點和使用運行信息，掌握了犯罪嫌疑人用于轉移存放贓款的主要銀行賬戶及卡號資料，犯罪嫌疑人使用的交通工具和活動軌跡，為及時固定證據，準確實施抓捕奠定了基礎。決定開展集中統(tǒng)一抓捕行動前，專案組制定了以抓人、取證、凍結銀行賬號同步進行的行動抓捕方案，分工明確，責任到人，提前制定了訊問提綱、分組承包審訊的審訊策略，并就抓捕、審訊、取證要點、物品扣押等環(huán)節(jié)對參戰(zhàn)人員進行了集中培訓，對抓捕等各個環(huán)節(jié)、可能遇到的問題等進行了評估，確保了案件的人、贓、證全部到位，沒有走彎路，縮短了案件的偵破時間，確保了抓捕行動的成功。

　　快速反應、連續(xù)作戰(zhàn)、紀律嚴明，確保萬無一失

　　網絡賭博犯罪是一種新型犯罪，需要有計算機專業(yè)和豐富實戰(zhàn)經驗的民警參與作戰(zhàn)才能確保萬無一失。棗莊市公安局“4?06”網絡賭博案專案組民警克服人員少，任務重，天氣炎熱，犯罪嫌疑人分布地域廣等不利條件，發(fā)揚“忠誠、團結、實干、創(chuàng)新”的棗莊網安民警精神，在短短3天時間，跨4省6市作戰(zhàn)，行程近8000公里，調取了大量數據信息，為迅速鎖定證據，順利偵破案件奠定了堅實基礎。在案件的偵查初期，侯偉支隊長為了查清世紀星網站的服務器存放情況，獲取扎實的證據，避免行動過程中數據被破壞，短短一個星期的時間，先后輾轉鄭州、上海、濟南、北京、嘉興、沈陽等地開展偵查工作。參戰(zhàn)民警在鄭州某酒店鎖定嫌疑人李召后，為防止打草驚蛇，不顧天氣炎熱、蚊蟲叮咬，在酒店門口車內連續(xù)守候一天一夜，最終成功抓獲犯罪嫌疑人。為了查明犯罪分子的資金流向，專案組民警更是數十次來回奔跑于河南周口、山東棗莊兩地。

　　就順利偵破這起吸納參賭金額高達5.9億元人民幣，參賭人員近9萬人，涉及全國十多個省市自治區(qū)的特大網絡賭博案，棗莊市公安局黨委書記、局長江心田說：“這起特大網絡賭博案件的成功偵破，有力地震懾了網絡違法犯罪分子的囂張氣焰，保護了國家的經濟利益，有效凈化了網絡環(huán)境。同時也集中展示了棗莊市公安局民警在重大考驗面前的不怕吃苦、勇往直前的昂揚斗志和理性、文明、平和、規(guī)范的職業(yè)精神，從一個側面檢驗了棗莊市公安局全面推進‘三項建設’等各項工作的成效。 ”

　　世紀星僅是網絡上眾多“黑彩”網站的一個縮影。與李召同時被公安機關抓獲的，還包括世紀星網直屬的四大總代理之一白育宏，ID號“豪門霸氣”。

　　除了在世紀星網擔任總代理，豪門霸氣還在中體網、仟博網、大博金網進行“黑彩”交易。據豪門霸氣介紹，這三個網站和世紀星網站相似，返獎比例都是官方合法彩票的1.7倍，不過，豪門霸氣在這三個網站是二級代理，發(fā)展下級代理只能提到很少的利潤，一般只有在世紀星網站上不去的時候，他才去另外幾個網站。另據豪門霸氣交代，中體網、仟博網的運作模式與世紀星網類似，也都是通過第三方支付平臺進行“黑彩”交易。

　　“借用官方正規(guī)彩票品種、玩法及中獎規(guī)則等資源，將返獎比例提高至1.7倍，‘黑彩’網站在短時間內吸引了不少彩民的眼球，并大量套取彩民現金，‘黑彩’的存在已經嚴重擾亂了國家合法彩票行業(yè)的市場秩序，后果不可小覷。”一業(yè)內人士對此感到擔憂。

　　記者注意到，最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》中第二條規(guī)定，“以營利為目的，在計算機網絡上建立賭博網站，或者為賭博網站擔任代理，接受投注的，屬于刑法第三百零三條規(guī)定的‘開設賭場’?！痹摗督忉尅返诹鶙l還規(guī)定，“未經國家批準擅自發(fā)行、銷售彩票，構成犯罪的，依照刑法第二百二十五條規(guī)定，以非法經營罪定罪處罰。 ”

　　相關鏈接2“4?06”特大網絡賭博案的主要特點

　　犯罪分子高智商，反偵查能力強。一是犯罪嫌疑人將網站服務器設在國外，國內服務器只放置域名跳轉程序，無法獲取真實服務器數據，增大了取證難度。二是犯罪嫌疑人所有網上活動均使用代理服務器，并且定期更換，有意隱匿真實登錄地址，逃避公安機關偵查；三是使用大量銀行卡進行資金的相互流轉，購買理財產品，試圖將開辦私彩網站的收益合法化。

　　組織結構嚴密，管理嚴格，分工明確，成員低齡化、家族式。世紀星網站管理人員全部在固定地點工作，不允許私自外出、給家人聯系。實行兩班倒工作制，每班兩人，分別負責客服和賬務管理；團伙成員均為主要犯最嫌疑人李召的親戚，年齡在17至20歲之間，客觀上增加了偵查破案難度。

　　案件類型新，銷售規(guī)模大，發(fā)展速度快。傳統(tǒng)的私彩往往在現實中銷售，世紀星網站全部通過網絡銷售，并且與官網同步開獎，設立的返獎比例是官方的1.7倍，吸引了大量網民進行投注，世紀星網站成立短短9個月的時間，已發(fā)展會員近十萬名，參賭金額達5.9億元。

• 上一頁
• 1
• 2
• 全文閱讀