浙江最大POS機(jī)套現(xiàn)案 14涉案者套現(xiàn)3億均獲刑

　　?？诰W(wǎng)6月2日消息??浙江最大POS機(jī)套現(xiàn)案近日在上虞市人民法院公開宣判此案，14名涉案者套現(xiàn)3億余元，分別以非法經(jīng)營(yíng)罪和偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被判處有期徒刑五個(gè)月至七年不等，共處罰金85萬元。

　　由于案情復(fù)雜、涉及金額較大，當(dāng)?shù)胤ㄔ涸?月31日長(zhǎng)達(dá)7小時(shí)的庭審結(jié)束后，又花了將近2個(gè)月時(shí)間將此案事實(shí)調(diào)查清楚。

　　在一年半時(shí)間內(nèi)，分別以李某、門某、陳某為首的犯罪團(tuán)伙利用POS機(jī)非法套現(xiàn)達(dá)3億余元。

　　而這14名被告是由2臺(tái)POS機(jī)聯(lián)系起來的。鐘某看到李某刊登的代辦POS機(jī)廣告后主動(dòng)聯(lián)系李某，按照李某要求向銀行申請(qǐng)辦理了2臺(tái)POS機(jī)并出租給李某。去年3月，李某以每臺(tái)每月1萬元的價(jià)格，將這2臺(tái)POS機(jī)出租給門某。已將大部分資金轉(zhuǎn)去做房產(chǎn)業(yè)務(wù)的門某得知陳某相當(dāng)缺少POS機(jī)，又將這2臺(tái)租來的POS機(jī)放在陳某處，與陳某共同刷卡套現(xiàn)使用。

　　由于3個(gè)犯罪團(tuán)伙共同使用這2臺(tái)POS機(jī)，刷卡套現(xiàn)部分金額難以區(qū)分。

　　法院認(rèn)為，李某、鐘某雖沒有直接將POS機(jī)用于供他人刷卡套現(xiàn)的行為，也無法控制刷卡套現(xiàn)金額，但他們對(duì)于經(jīng)手的POS機(jī)將被他人用于刷卡套現(xiàn)是明知的，對(duì)最終的刷卡套現(xiàn)金額及損害后果持放任態(tài)度。門某明知陳某從事POS機(jī)刷卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)，仍將POS機(jī)提供給陳某使用，并與其一起進(jìn)行刷卡套現(xiàn)，為共同犯罪。另數(shù)名被告為門某及陳某公司員工，都不同程度的參與刷卡套現(xiàn)，所領(lǐng)取的工資、某些日常開銷等也是從刷卡套現(xiàn)獲利中支取的，應(yīng)各自對(duì)其工作期間公司總的刷卡套現(xiàn)金額承擔(dān)責(zé)任。

　　此外，李某在辦理POS機(jī)時(shí)出錢唆使王某偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件，兩人均構(gòu)成偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。

　　法院最后作出判決，陳某以非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣四十萬元；門某以非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬元；李某犯非法經(jīng)營(yíng)罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。其余被告為從犯，分別處以有期徒刑五個(gè)月至三年六個(gè)月不等的刑罰。

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