江蘇一詐騙團(tuán)伙非法集資19億 主犯被判死緩

　　兩年前，宿遷泗洪“寶馬鄉(xiāng)”轟動(dòng)一時(shí)，這個(gè)以地產(chǎn)開發(fā)為名、實(shí)為瘋狂非法集資的騙局被揭穿后，以石國(guó)豹為首的非法集資詐騙團(tuán)伙中有數(shù)十人落網(wǎng)，經(jīng)查明的非法集資共計(jì)19億余元，到案發(fā)后仍有3.5億余元未能返還，給當(dāng)?shù)毓娫斐芍卮髶p失。經(jīng)宿遷中院一審，主犯石國(guó)豹被判死刑，緩期2年執(zhí)行。今年10月，省高院核準(zhǔn)了這一判決。

　　昨日，省高院發(fā)布了2012年以來(lái)全省法院審結(jié)的十大非法集資典型案件，該案居首，這也是近年來(lái)我省法院打擊非法集資詐騙犯罪中涉案金額最大、也是量刑最重的一起。

　　典型案例

　　“寶馬鄉(xiāng)”揭出特大非法集資案 以開發(fā)為名高息“聚財(cái)”19億

　　泗洪縣石集鄉(xiāng)是一個(gè)典型的農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人均耕地面積2.5畝左右，村民們多數(shù)以種植農(nóng)業(yè)、打工為主?，F(xiàn)年只有34歲、戶籍住址為該鄉(xiāng)瓦房村三組的石國(guó)豹，就是從這兒走出去的“能人”。此前曾有媒體報(bào)道，在地產(chǎn)開發(fā)名義下的非法集資，讓這個(gè)普通的鄉(xiāng)鎮(zhèn)搖身一變成了有名的“寶馬鄉(xiāng)”。導(dǎo)演這出瘋狂的，正是敢作敢為的石國(guó)豹。

　　初中文化的石國(guó)豹常年在外地打工，2008年回到泗洪開了一家蛋糕房。宿遷市中級(jí)法院判決書顯示，就在這一年，石國(guó)豹開始以個(gè)人名義涉足房地產(chǎn)，中標(biāo)該鄉(xiāng)某村康居示范村項(xiàng)目。此后，他又相繼拿下該鄉(xiāng)糧管所土地、鄉(xiāng)敬老院地塊、開發(fā)園商住房項(xiàng)目。2010年5月，他通過(guò)虛報(bào)注冊(cè)資本等手段，成立注冊(cè)資金為2000萬(wàn)元的個(gè)人獨(dú)資的江蘇國(guó)豹置業(yè)有限公司，當(dāng)年以1600萬(wàn)元將泗洪縣梅花鎮(zhèn)西大街地塊攬入懷中，建設(shè)總面積5萬(wàn)多平方米的梅花馨香商城。

　　此時(shí)，30歲左右的石國(guó)豹已經(jīng)成了當(dāng)?shù)孛恕榱颂Ц呱韮r(jià)，2011年他通過(guò)競(jìng)標(biāo)，以1.6億元超過(guò)底價(jià)2.06倍的價(jià)格競(jìng)得縣城一塊土地。根據(jù)規(guī)定，中標(biāo)企業(yè)要在兩個(gè)月內(nèi)繳齊土地出讓金的70%，石國(guó)豹要繳納1.12億元，可他并沒(méi)有這樣的資金實(shí)力。為此，他開始在石集鄉(xiāng)以高息向人集資。

　　一審判決書指稱，2009年初至2011年6月，石國(guó)豹以投資開發(fā)房地產(chǎn)為名，以月息10%-15%的高利率，甚至最高1萬(wàn)元一天150元的高利息為誘餌，采取口口相傳方式，明知自己不具備償還能力，仍置巨額資金風(fēng)險(xiǎn)于不顧，通過(guò)王繼闖、孫飛虎、柳金波、王超、朱曉軍等人或通過(guò)上述人員向社會(huì)上不特定人非法集資，合計(jì)約19.2億余元，其中用于經(jīng)營(yíng)1億多元，歸還本息合計(jì)16億余元，案發(fā)時(shí)約3.5億元未能返還。

　　公安機(jī)關(guān)則指出，石國(guó)豹等人是一個(gè)典型的非法集資詐騙團(tuán)伙，2011年6月，他的資金鏈斷裂后畏罪潛逃，很快被警方抓獲，團(tuán)伙骨干成員張善園、王繼闖等人相繼落網(wǎng)，凍結(jié)扣押的涉案人員現(xiàn)金、房產(chǎn)、汽車以及金銀首飾等資產(chǎn)總價(jià)值約5500萬(wàn)元?？梢?jiàn)，石國(guó)豹非法集資的巨額資金，大部分被用于償還本金、支付高息，而且還在無(wú)法保障資金安全的情況下，放貸給他人、用于個(gè)人高檔消費(fèi)等。

　　宿遷市中級(jí)法院認(rèn)為，石國(guó)豹、王繼闖等人員以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，且造成特別重大損失，已構(gòu)成集資詐騙罪。今年6月，根據(jù)各自犯罪事實(shí)及量刑情節(jié)，法院一審判處石國(guó)豹死刑，緩期2年執(zhí)行；判處王繼闖無(wú)期徒刑，均處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，違法所得繼續(xù)予以追繳，返還被害人。

　　一審宣判后，石國(guó)豹和王繼闖未提起上訴。省高院日前核準(zhǔn)了對(duì)石國(guó)豹的死刑緩期2年執(zhí)行判決。

　　“寶馬鄉(xiāng)”往事

　　泗洪縣“寶馬鄉(xiāng)”豪車云集 瘋狂高利貸幾乎人人參與

　　2011年3月

　　名車組隊(duì)巡街催生“寶馬鄉(xiāng)”

　　泗洪縣的石集鄉(xiāng)距離泗洪縣城約10公里，轄9個(gè)行政村，人口2.3萬(wàn)。2011年7月份，隨著媒體的報(bào)道，這個(gè)普通的鄉(xiāng)鎮(zhèn)搖身一變成了有名的“寶馬鄉(xiāng)”。

　　有媒體引用網(wǎng)民說(shuō)法稱，“目前泗洪有寶馬800輛左右，奔馳600多輛、奧迪500多輛、保時(shí)捷50多輛、英菲尼迪50多輛、捷豹30多輛、法拉利1輛、蘭博基尼1輛、瑪莎拉蒂1輛……泗洪800輛寶馬車中，有500輛是石集的?！币?yàn)閾碛斜姸鄬汃R車，石集鄉(xiāng)在互聯(lián)網(wǎng)上被網(wǎng)友稱為“寶馬鄉(xiāng)”。

　　據(jù)了解，這個(gè)傳說(shuō)中的“寶馬鄉(xiāng)”，與石集鄉(xiāng)一個(gè)叫張善園的人有一定的聯(lián)系。張善園在泗洪縣開了一家汽貿(mào)公司，2011年農(nóng)歷二月二，張善園按民間習(xí)俗為6歲的兒子剃毛頭，邀請(qǐng)了20多輛寶馬車客戶前來(lái)祝賀，并組成寶馬車隊(duì)在石集街道巡游，并停在自家門前，給人留下了石集鄉(xiāng)寶馬云集的印象。從此以后，“寶馬鄉(xiāng)”之說(shuō)也就不脛而走了。

　　2011年7月

　　“爪王”潛逃中被抓

　　石國(guó)豹是石集鄉(xiāng)瓦房村人，在2011年時(shí)只有32歲。石國(guó)豹一直在外地打工。2008年，石國(guó)豹回泗洪，在泗洪縣開了一家蛋糕房。2009年，石國(guó)豹在石集鄉(xiāng)某村建康居示范村，開始涉足房地產(chǎn)業(yè)。

　　石國(guó)豹所辦的房地產(chǎn)企業(yè)中標(biāo)泗洪縣某塊土地的招拍，為了按時(shí)上繳出讓金，便到家鄉(xiāng)石集以月息6%-30%的利率向群眾借資。石集鄉(xiāng)群眾紛紛參與，也波及到周邊個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)。一些參與這次非法集資的中間人(俗稱“爪子”)和其他房地產(chǎn)企業(yè)，甚至一些社會(huì)閑雜人員發(fā)現(xiàn)有機(jī)可乘，也進(jìn)行非法集資，擴(kuò)大了非法集資面。

　　2011年6月份，石國(guó)豹的資金鏈斷裂以后畏罪潛逃，7月26日被警方抓獲。

　　2011年9月14日，泗洪縣委縣政府在集資案的“風(fēng)暴中心”石集鄉(xiāng)舉行新聞發(fā)布會(huì)，就一系列大家關(guān)心的問(wèn)題向公眾一一說(shuō)明。

　　當(dāng)時(shí)泗洪縣委常委、政法委書記徐宜軍表示，對(duì)已結(jié)案的重點(diǎn)人員，堅(jiān)持“一案一策”，核清借貸數(shù)額，逐步歸還群眾相關(guān)資金，把群眾的損失降到最低；進(jìn)一步做好群眾工作，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)逐步成立農(nóng)民資金互助合作社，切實(shí)解決群眾生產(chǎn)生活上的資金困難等問(wèn)題，引導(dǎo)群眾主動(dòng)從融資損失的陰影中走出來(lái)，面對(duì)現(xiàn)實(shí)、勤勞致富。

　　特別提示

　　常熟美女老板顧春芳案將宣判

　　昨日，省高院發(fā)布2012年以來(lái)全省法院審結(jié)的十大非法集資典型案件，省高院表示，非法集資犯罪破壞市場(chǎng)秩序、損害群眾利益、影響社會(huì)穩(wěn)定，屬于典型的涉眾型犯罪，具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性，在當(dāng)前依然易發(fā)、高發(fā)。今天省高院還要會(huì)同省檢察院、省公安廳聯(lián)合發(fā)布打擊非法集資刑事案件的新舉措，同時(shí)集中宣判常熟美女老板顧春芳非法集資詐騙等一批案件，提醒公眾提高防范意識(shí)。

　　省高院發(fā)布

　　江蘇非法集資十大典型案例

　　1宿遷石國(guó)豹、王繼闖等集資詐騙系列案

　　2南京王林、胡朋集資詐騙案

　　【犯罪手法】被告人假借外省公司之名，掩蓋身份，針對(duì)中老年群體，打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、投資新型環(huán)保產(chǎn)業(yè)等旗號(hào)，編造虛假項(xiàng)目，騙取社會(huì)公眾投資。涉案金額260多萬(wàn)元。王福林獲刑13年；胡朋獲刑11年。

　　3蘇州葉進(jìn)輝非法吸收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人以做生意缺乏資金為名，以退休人員為主要對(duì)象，吸引社會(huì)公眾投資存款。涉案金額920萬(wàn)元，葉進(jìn)輝獲刑4年。

　　4無(wú)錫張朝、羅鵬等5人集資詐

　　騙、非法吸收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人設(shè)立快樂(lè)家園公司，針對(duì)老年人自身養(yǎng)老問(wèn)題，以公司規(guī)范化經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)前景為名，虛構(gòu)養(yǎng)老投資項(xiàng)目，騙取和吸收老年人投資款。涉案金額200多萬(wàn)元，張朝獲刑10年，羅鵬獲刑8年。

　　5揚(yáng)州晏金牛、左圣等5人非法吸

　　收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人以企業(yè)自身所經(jīng)營(yíng)的造船等業(yè)務(wù)項(xiàng)目需要資金為由，非法吸收公眾存款。涉案金額2000多萬(wàn)元，晏金牛獲刑7年；左圣等人分別獲刑4年至半年不等。

　　6泰州朱建美集資詐騙案

　　【犯罪手法】標(biāo)會(huì)又稱打會(huì)，是一種民間信用融資行為。被告人在明知自身無(wú)資金應(yīng)會(huì)和無(wú)償還能力的情況下，采取高息競(jìng)標(biāo)“得會(huì)”、給付高額利息等手段騙取行會(huì)會(huì)員資金，致使巨額集資款不能返還。涉案1300多萬(wàn)，朱建美被判無(wú)期徒刑。

　　7鹽城陳松林、陳必時(shí)等15人非法吸收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人借設(shè)立投資公司或者成立合作社的名號(hào)，向社會(huì)非法吸收資金。涉案金額8100多萬(wàn)，陳松林獲刑6年；陳必時(shí)獲刑3年。

　　8淮安盛開道非法吸收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人在承建建筑工程期間，以實(shí)際存在資金短缺困難為由，大量吸收公眾資金。涉案金額4000多萬(wàn)，盛開道獲刑6年。

　　9徐州張靜非法吸收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人以投資開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目為融資理由，許以高額利息大量吸收社會(huì)公眾資金。涉案金額6800多萬(wàn)元，張靜獲刑6年。

　　10連云港胡建華集資詐騙、趙愛(ài)國(guó)非法吸收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人假借自己經(jīng)營(yíng)金融專業(yè)領(lǐng)域的承兌匯票貼現(xiàn)或開辦的工廠需要周轉(zhuǎn)資金為由，以借款的方式大肆騙取或者吸收他人資金。涉案金額1200多萬(wàn)元，胡建華獲刑15年，趙愛(ài)國(guó)獲刑4年。（通訊員陳勁草 徐磊?揚(yáng)子晚報(bào)記者 于英杰）