中技系A(chǔ)股公司被密集調(diào)查 成城代為走賬2.58億

　　[ *ST國(guó)創(chuàng)今日公告稱，因信披違規(guī)，公司于6月18日接到《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查通知書》。至此，加上之前被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的ST成城、*ST國(guó)恒和恒立實(shí)業(yè)，成清波及其控制的中技系旗下被監(jiān)管層立案調(diào)查的上市公司達(dá)到4家 ]

　　6月18日晚間，貴州國(guó)創(chuàng)能源控股（集團(tuán)）股份有限公司（簡(jiǎn)稱國(guó)創(chuàng)能源，現(xiàn)*ST國(guó)創(chuàng)）公告稱，因公司信息披露違反證券法律法規(guī)，公司于6月18日接到《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查通知書》。至此，加上之前被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的ST成城、*ST國(guó)恒、恒立實(shí)業(yè)，成清波及其控制的中技系旗下被監(jiān)管層立案調(diào)查的上市公司已經(jīng)達(dá)到4家。

　　不僅如此，成城股份還在6月18日晚間公告了吉林證監(jiān)局的處罰決定書，決定書顯示，ST成城在中國(guó)建設(shè)銀行北京望京支行營(yíng)業(yè)部開設(shè)了銀行賬戶（賬號(hào)：11001070200053004955），2012年8月1日至11月16日期間，該賬戶收到上海乾灝投資管理中心（有限合伙）轉(zhuǎn)入共計(jì)25822萬元資金，其中2095萬元轉(zhuǎn)至中技實(shí)業(yè)，23727萬元轉(zhuǎn)至深圳市博潤(rùn)電子技術(shù)有限公司。

　　四上市公司被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查

　　對(duì)于國(guó)創(chuàng)能源定增項(xiàng)目未批先募、巨額資金失蹤、所涉理財(cái)產(chǎn)品到期無法償還以及上市公司信息披露肆意違規(guī)等，《第一財(cái)經(jīng)（微博)日?qǐng)?bào)》自2013年11月以來進(jìn)行了連續(xù)追蹤，通過“一款理財(cái)產(chǎn)品6億募資失蹤之謎”、“6億元去哪了？一款理財(cái)產(chǎn)品的蹊蹺結(jié)局”、“虛假理財(cái)資金去向初現(xiàn)：億元款項(xiàng)流入國(guó)創(chuàng)能源”、“7億理財(cái)資金‘失蹤’記”、“違規(guī)路上的拍檔：國(guó)創(chuàng)能源定增未批、優(yōu)道投資提前‘送錢’”等報(bào)道，一路查找巨額資金去向和幕后操盤者，最終使真相水落石出。

　　今年3月17日，國(guó)創(chuàng)能源被貴州證監(jiān)局要求就公司賬戶存在大額資金往來未納入賬務(wù)核算進(jìn)行整改；4月1日，貴州證監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于對(duì)周劍云采取認(rèn)定為不適當(dāng)人選措施的決定》。4月30日始，國(guó)創(chuàng)能源2013年財(cái)務(wù)報(bào)表因被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具了無法表示意見的審計(jì)報(bào)告，被實(shí)施“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”特別處理，公司簡(jiǎn)稱變更為*ST國(guó)創(chuàng)。

　　時(shí)至今日，中技系已經(jīng)有四家上市公司被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。5月22日，ST成城公告因涉嫌違反證券法、未按期披露年報(bào)被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查之后；5月23日另一家“中技系”旗下公司*ST國(guó)恒也因違反證券法被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；6月11日，恒立實(shí)業(yè)（原岳陽(yáng)恒立）公告稱，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)恒立實(shí)業(yè)立案調(diào)查。

　　屋漏偏逢連陰雨。6月16日，《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》從知情人士處獲悉，因涉嫌非法吸收公眾存款，中技系“掌門人”成清波已經(jīng)在6月15日被上海市人民檢察院正式批捕。

　　成城或?yàn)橹屑枷底哔~2.58億

　　以上市公司的名義募集資金，再利用上市公司做中轉(zhuǎn)、為自己“走賬”，在成清波梟雄末路的時(shí)候，這種財(cái)技被屢試不爽。

　　6月18日晚間，ST成城也公告稱，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局下發(fā)的行政監(jiān)管措施決定書?！稕Q定書》稱，公司于2012年6月25日與深圳市中技科技發(fā)展有限公司（下稱“中技科技”）、上海優(yōu)道投資管理有限公司（下稱“優(yōu)道投資”）、深圳市中技實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（下稱“中技實(shí)業(yè)”）簽署《股份預(yù)認(rèn)購(gòu)框架協(xié)議》（下稱《協(xié)議》），約定優(yōu)道投資為中技科技籌集資金（以上海乾灝投資管理中心為平臺(tái)）用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，ST成城負(fù)責(zé)提供監(jiān)管賬戶，對(duì)籌集的資金進(jìn)行監(jiān)管?！秴f(xié)議》還約定ST成城定向增發(fā)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，優(yōu)道投資將事先交付給中技科技的資金轉(zhuǎn)化為非公開發(fā)行新股的認(rèn)購(gòu)款。

　　《決定書》還顯示，ST成城在中國(guó)建設(shè)銀行北京望京支行營(yíng)業(yè)部開設(shè)了銀行賬戶（賬號(hào)：11001070200053004955），2012年8月1日至11月16日期間，該賬戶收到上海乾灝投資管理中心（有限合伙）轉(zhuǎn)入共計(jì)25822萬元資金，其中2095萬元轉(zhuǎn)至中技實(shí)業(yè)，23727萬元轉(zhuǎn)至深圳市博潤(rùn)電子技術(shù)有限公司。ST成城未在2012年三季報(bào)、年報(bào)中對(duì)上述賬戶資金流進(jìn)進(jìn)行如實(shí)披露。

　　有知情人士指出，深圳市博潤(rùn)電子技術(shù)有限公司可能也為成清波以及他的中技系所控制。如果情況屬實(shí)，上述2.5822億元的款項(xiàng)則實(shí)際上是優(yōu)道投資借道ST成城向中技系輸送的資金。

　　吉林證監(jiān)局在《決定書》中要求：ST成城應(yīng)補(bǔ)充披露《股份預(yù)認(rèn)購(gòu)框架協(xié)議》，詳細(xì)披露《協(xié)議》內(nèi)容、決策程序、所涉事項(xiàng)后續(xù)進(jìn)展及對(duì)公司的影響；對(duì)公司銀行賬戶進(jìn)行全面清查，對(duì)未納入財(cái)務(wù)核算的資金收付業(yè)務(wù)予以改正并披露；對(duì)公司的票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面清查，對(duì)未納入財(cái)務(wù)核算的票據(jù)業(yè)務(wù)予以改正并披露，逐筆說明應(yīng)付票據(jù)（含未到期及已到期未兌付）的票面要素、業(yè)務(wù)（合同）內(nèi)容、對(duì)應(yīng)資產(chǎn)狀況、賬務(wù)處理情況、決策審批程序、風(fēng)險(xiǎn)情況及解決辦法。ST成城應(yīng)當(dāng)在2014年6月27日前完成整改并向吉林證監(jiān)局提交書面報(bào)告。

　　去年12月5日，《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》曾發(fā)表《ST成城定增基金延期兌付：中技實(shí)業(yè)接盤》一文，獨(dú)家報(bào)道了優(yōu)道投資通過發(fā)行ST成城“定增基金”募集資金用于ST成城定增項(xiàng)目，但在ST成城定增項(xiàng)目未獲批準(zhǔn)的情況下，優(yōu)道投資所募資金未批先用，將錢打給了ST成城的相關(guān)賬戶。

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