中石油中石化被曝卷入巴黎銀行千億美元洗錢案

?？诰W(wǎng)　http://www.v2733.com　時間：2014-06-19 08:34

??? 事件回顧：

??? 法巴遭美天價罰款風(fēng)波：罰金或縮減 COO離職

巴黎銀行恐遭重罰

　　@華爾街見聞：法國正與美國監(jiān)管機構(gòu)就法國巴黎銀行遭美國巨額罰款一事磋商，最終懲罰金額可能縮減。
　　法國財長薩潘(Michel Sapin)在接受法國歐洲一臺及i-Tele采訪時稱，法國正與美國就此事協(xié)商，法國巴黎銀行可能獲得好于預(yù)期的解決方案?！拔艺J(rèn)為，兩國正接近達(dá)成更為公平的懲罰協(xié)議。畢竟，最終罰金帶來的不確定性將影響法國經(jīng)濟。”
　　法國巴黎銀行是法國最大的銀行，此前該行因涉嫌違反美國制裁令被美國監(jiān)管機構(gòu)罰款100億美元。美國司法部對該行提起訴訟，指其在2002年—2009年期間協(xié)助伊朗、蘇丹等國家避開美國經(jīng)濟制裁措施。
　　華爾街見聞網(wǎng)站此前提及，最近幾年，美國監(jiān)管部門對在受美制裁的國家積極開展業(yè)務(wù)的歐洲金融機構(gòu)進(jìn)行大力調(diào)查和重罰。巴克萊、瑞士信貸、渣打、匯豐等均因違反美國對伊朗、利比亞、蘇丹或古巴的制裁規(guī)定，已總計繳納了超50億美元的罰金以達(dá)成和解。
　　不過，針對法國巴黎銀行最終罰款金額是否少于100億美元，薩潘并未給出預(yù)測。法國巴黎銀行此前曾表示，罰金可能“遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過11億美元”。
　　法國總統(tǒng)奧朗德、財長薩潘及外交部長曾公開批評稱，如此巨額的罰金將令美歐在自由貿(mào)易協(xié)定方面的對立立場加深。歐盟負(fù)責(zé)銀行監(jiān)管事務(wù)的專員巴尼耶(Michel Barnier)曾在6月13日表示，法國巴黎銀行應(yīng)當(dāng)被公正對待。