中澳聯(lián)手追捕貪官內(nèi)幕：追繳名單或由大陸提供

　　圖：據(jù)澳大利亞媒體報(bào)道,蘇冠林夫婦在悉尼富人區(qū)Killara買下的一棟房子。

　　圖：據(jù)澳大利亞媒體報(bào)道,以上三圖中所示樓盤均有疑似中國外逃貪官或其家屬所購房產(chǎn)。

　　11月8日，亞太經(jīng)合組織(APEC)第26屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議通過《北京反腐敗宣言》。中國外交部部長(zhǎng)王毅在隨后的記者發(fā)布會(huì)上表示，將成立APEC反腐執(zhí)法合作網(wǎng)絡(luò)，在亞太加大追逃追贓等合作，攜手打擊跨境腐敗行為。

　　同一天，中紀(jì)委國際合作局發(fā)布APEC反腐執(zhí)法合作網(wǎng)絡(luò)（ACT-NET）具體運(yùn)作方式等內(nèi)容，標(biāo)志著執(zhí)法合作網(wǎng)絡(luò)正式運(yùn)行。據(jù)了解，反腐敗執(zhí)法合作網(wǎng)絡(luò)由APEC各經(jīng)濟(jì)體反腐敗和執(zhí)法機(jī)構(gòu)人員組成，隸屬于APEC反腐敗工作組，組織結(jié)構(gòu)包括主席、聯(lián)絡(luò)人和秘書處。

　　作為《北京反腐敗宣言》簽署國之一的澳大利亞，此前已于10月同中國聯(lián)手展開針對(duì)在澳大陸外逃貪官和經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的追逃追贓行動(dòng)。

　　10月20日，澳洲主流媒體——新聞集團(tuán)旗下的《澳大利亞人報(bào)》和法爾法科斯（fairfax）旗下的《悉尼先鋒晨報(bào)》都以頭版頭條的形式，高調(diào)報(bào)道中澳兩國正在聯(lián)手追繳在澳逃亡的大陸貪官的不義之財(cái)。隨后，澳洲國家廣播公司也進(jìn)行了跟蹤報(bào)道。

　　澳大利亞聯(lián)邦警察亞洲部主管布魯斯·希爾對(duì)媒體宣稱，澳中兩國將在近期聯(lián)合行動(dòng)，追緝第一批貪官及其資產(chǎn)。而在這份獲得兩國警方確認(rèn)的優(yōu)先追緝名單中，包括已經(jīng)加入澳大利亞國籍和已經(jīng)成為永久居民的人士。

　　與此同時(shí)，澳洲聯(lián)邦警察局發(fā)出正式公告稱，“澳洲聯(lián)邦警察正在與中國有關(guān)方面合作，并將代表中國相關(guān)機(jī)構(gòu)在澳采取追蹤和罰沒非法資產(chǎn)的行動(dòng)。澳洲聯(lián)邦警察和中國公安部將通過高層會(huì)晤進(jìn)行洗錢、匯款和經(jīng)濟(jì)犯罪方面的合作。”

　　隨后，澳洲各大媒體包括國家電視臺(tái)ABC、各大紙媒都以大篇幅報(bào)道了澳中兩國的合作，并指出澳大利亞已成為美國和加拿大之外，最受中國貪官歡迎的外逃地。有媒體評(píng)論指出，澳大利亞不應(yīng)該成為中國貪官外逃的天堂，也有不少讀者對(duì)澳洲政府的重大投資者簽證的政策提出批評(píng)，擔(dān)心它們成為罪犯洗錢的工具。

　　追繳名單或由大陸公安部提供

　　“貪官們不是一夜之間突然拿著錢（從中國）跑路的。在一些情況下，他們是經(jīng)過非常精密的計(jì)劃的。”希爾說，普遍的情況是先讓子女和配偶到澳洲，再通過他們把資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到海外。這就是中國大陸俗稱的“裸官”?！敖?jīng)過一段時(shí)間的轉(zhuǎn)移，他們把錢轉(zhuǎn)為合法資產(chǎn)，比如房產(chǎn)、股票和銀行賬戶?！毕栒f。

　　據(jù)悉，雖然是中澳聯(lián)手追逃，但是行動(dòng)的具體執(zhí)行者是澳洲警方。對(duì)此，澳洲司法部官員解釋稱，這是由于在現(xiàn)有法律框架下澳中兩國不太可能一起在澳洲本土采取聯(lián)合行動(dòng)。

　　而這次行動(dòng)也并非如部分媒體宣稱的，是中澳兩國首次聯(lián)合追逃。早在五年前，澳大利亞聯(lián)邦檢察官就控告了逃亡在澳的前廣東南海市置業(yè)公司的經(jīng)理李繼祥。

　　李繼祥的罪名包括兩項(xiàng)非法所得罪和七項(xiàng)洗錢罪。澳洲聯(lián)邦檢察官提供的資料顯示：在1997到2003年間，李繼祥伙同同伙以建造廉租房的名義騙取金融機(jī)構(gòu)8200萬元人民幣貸款，并將其中3000萬元人民幣以各種形式匯到香港，后來，他又將280萬澳元分成七次匯到澳大利亞。

　　罪行敗露后，李繼祥于2003年逃亡澳大利亞。最終在2007年被澳大利亞警方逮捕。根據(jù)澳大利亞刑法和非法所得法，李在2011年9月14日被判處14年監(jiān)禁，并在9年內(nèi)不能保釋。

　　Martin Daubney法官稱，宣判時(shí)李對(duì)自己所犯的罪行沒有一絲悔改的意思?！八垓_了公眾機(jī)構(gòu)，非法轉(zhuǎn)移現(xiàn)金。你把錢帶入澳洲的行為，不論是以什么標(biāo)準(zhǔn)來看都是反社會(huì)行為?！?/p>

　　在2011年這次追繳行動(dòng)中，澳大利亞政府按照非法所得法的公平分?jǐn)倵l款（equitable sharing provision），給中國政府退還了416萬澳元，價(jià)值3000余萬人民幣。

　　哪些貪官位列在優(yōu)先追緝名單之上，是兩國媒體都急切想獲悉的。不過眼下正值行動(dòng)期間，兩國警方都非常敏感，拒絕透露更多的細(xì)節(jié)。

　　近期大陸坊間熱傳的包括原國家電網(wǎng)總經(jīng)理、云南省委書記高嚴(yán)，廈門市原副市長(zhǎng)藍(lán)甫和前湖南省高速公路管理局局長(zhǎng)童言白在內(nèi)的潛逃澳洲的貪官名單，其實(shí)是源自大陸《財(cái)經(jīng)》雜志2013年一篇名為《中國裸官報(bào)告》的報(bào)道，該報(bào)道梳理了59名落馬“裸官”的材料。公開資料顯示，藍(lán)甫、高嚴(yán)和童言白分別于1999年、2002年和2004年逃往澳大利亞。

　　來自澳洲警方另一消息來源則稱，希爾警官提到的優(yōu)先追繳名單，是中國公安部和澳大利亞聯(lián)邦警察從一份少于100人的名單中篩選出來的。

　　澳重啟重大投資簽證審查

　　雖然澳洲警方不能透露行動(dòng)細(xì)節(jié)，但是澳大利亞聯(lián)邦貿(mào)易和投資部長(zhǎng)安德魯·盧布告訴《鳳凰周刊》，政府正在重新審查因大陸外逃貪官新聞而被推到風(fēng)口浪尖的“500萬澳元重大投資簽證”和“1500萬澳元高端簽證”的審批過程。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，澳洲政府自2012年11月24日推出500萬澳元重大投資簽證以來，94%的申請(qǐng)者來自中國大陸和香港，其中大陸占91%。中國大陸的申請(qǐng)人也是獲得澳洲永久身份最多的，占到88%。早已有眾多媒體和民間組織機(jī)構(gòu)質(zhì)疑澳洲政府的投資簽證是不是已經(jīng)變成了中國貪官跑路的綠色通道。

　　盧布部長(zhǎng)表示：為了讓貪官浮出水面，澳中合作不會(huì)只局限于警方。澳大利亞移民部也會(huì)和中國執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作，對(duì)每一個(gè)申請(qǐng)人都進(jìn)行強(qiáng)制的品格和安全審查?！耙坏┌l(fā)現(xiàn)有申請(qǐng)人的資產(chǎn)是來歷不明的，我們會(huì)把申請(qǐng)資料交給當(dāng)?shù)氐膱?zhí)法機(jī)構(gòu)?！?/p>

　　對(duì)此，曾應(yīng)邀赴中紀(jì)委參觀的悉尼大學(xué)著名中國問題專家Kerry Brown告訴《鳳凰周刊》，澳中兩國的合作是值得肯定的。沒有任何的國家愿意成為中國貪官逃跑的天堂，大家應(yīng)該合力阻止他們。

　　近年來，一些大陸媒體在報(bào)道海外追逃受阻時(shí)，宣稱部分國家拒絕與中國合作的原因之一，是樂于見到中國貪官帶著大量熱錢投入該國市場(chǎng)。

　　實(shí)際上，至少在澳大利亞，不論是官方還是民間，并沒有人愿意讓澳洲成為中國貪官的逃亡天堂。特別是很多受近年來高房?jī)r(jià)困擾的民眾，更是不希望中國貪腐官員的“黑錢”進(jìn)入澳洲，澳洲輿論經(jīng)常對(duì)大量來自中國的“熱錢”流入當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)市場(chǎng)表示反感。

　　澳大利亞前移民部長(zhǎng)Amanda Vanstone告訴《鳳凰周刊》，反腐是關(guān)于所有人的利益，如果中國政府在澳洲的法律框架之內(nèi)尋求澳洲的幫助，澳洲政府應(yīng)該盡可能地給予援手。

　　一位不愿意透露姓名的澳洲高級(jí)外交官說，他曾經(jīng)警告過澳洲政府，如果大量中國貪官跑到澳洲，將會(huì)給兩國關(guān)系埋下隱患?！耙坏┲袊_始向堪培拉追繳贓款或者要求引渡貪官，會(huì)給澳洲政府造成很大困擾。因?yàn)榘闹拚畬⒁胶馔饨焕婧捅Ｗo(hù)自己公民或者永久居民的權(quán)利?！彼f。他舉了賴昌星例子，說他的引渡案困擾了中加關(guān)系長(zhǎng)達(dá)十年。

　　在澳貪官的隱蔽生活圈

　　拋開追逃行動(dòng)，外逃貪官和他們的家人生計(jì)如何，一直是大陸公眾的興趣點(diǎn)之一。

　　至今未有任何機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)和公布在澳逃亡的貪官或者“裸官”規(guī)模，所以人們無法獲知這個(gè)群體的準(zhǔn)確人數(shù)，以及分布在什么地方。但是根據(jù)澳洲官方數(shù)據(jù)，澳洲2300萬人口中有近100萬華人，所以，他們可以非常容易地消失在澳洲各地龐大的華人社區(qū)中。

　　近日，有媒體報(bào)道稱，在一些貪官熱衷藏匿的國家和地區(qū)，已經(jīng)形成了貪官一條街或腐敗子女村，難免讓人誤解他們自由高調(diào)地群居在豪華社區(qū)，生活奢靡。實(shí)際上，至少在澳大利亞，“裸官”或者貪官的配偶和子女們，都是非常低調(diào)的。

　　《澳洲金融觀察》最近披露了前鐵道部落馬高官蘇順虎之子蘇冠林在澳洲生活的細(xì)節(jié)，掀開了貪官子女在海外逃匿神秘面紗的一角。

　　據(jù)媒體和法庭資料顯示，蘇冠林今年31歲，他的太太29歲。夫妻二人的身份一個(gè)是外貿(mào)公司的職員，另外一個(gè)是會(huì)計(jì)。

　　不過，他們有著與年齡和收入不相稱的豪華住宅。2013年4月，兩人在悉尼著名富人區(qū)Killara以135萬澳元的價(jià)格買下一棟房子。雖然這棟房子看起來比較普通，但是兩人已經(jīng)申請(qǐng)當(dāng)?shù)卣频怪亟ㄒ粭澏游鍌€(gè)睡房的豪宅。當(dāng)新宅建成，房子的市值最少價(jià)值200萬澳元。

　　這棟百萬新房并不是二人唯一財(cái)產(chǎn)。2010年，蘇冠林當(dāng)時(shí)25歲的太太曾在悉尼另一價(jià)格不菲的地段Breakfast Point買下一處價(jià)值220萬澳元的房產(chǎn)。7個(gè)月后，蘇冠林又在悉尼的Wolli Creek買下一所40萬澳元的公寓。根據(jù)中國法庭的資料顯示，二人購買房產(chǎn)期間，就是蘇順虎接受200萬澳元賄賂的時(shí)間。二人在Breakfast Point買房前3個(gè)月，蘇冠林收到16筆匯款，共計(jì)120萬。

　　當(dāng)澳洲媒體問蘇冠林夫婦擔(dān)不擔(dān)心在他們名下的財(cái)產(chǎn)被沒收，蘇冠林的太太說房產(chǎn)都是在他們的名下，和蘇順虎一點(diǎn)關(guān)系都沒有，所以他們不擔(dān)心。

　　蘇順虎如何把不義之財(cái)轉(zhuǎn)到澳洲是一個(gè)典型的“裸官”模式。送子女去海外留學(xué)，然后以不同名義把錢從各種渠道寄去海外。錢到海外之后，再被轉(zhuǎn)換為房產(chǎn)或者其他資產(chǎn)。

　　很多澳洲華人律師、移民中介、會(huì)計(jì)師對(duì)這樣的事情心照不宣，也不會(huì)過多地過問錢的來源。

　　據(jù)澳洲一位不愿透露姓名的華人會(huì)計(jì)師事務(wù)所的老板透露，中國“裸官”的配偶和子女在澳洲活動(dòng)非常隱秘。他們一般都在自己的小圈子里活動(dòng)，不愿意和圈子外面的人接觸。圈子里的人及配偶在大陸時(shí)的級(jí)別和官位差不多。

　　“他們（裸官和家屬）有很多的錢要轉(zhuǎn)移，也想盡快拿到澳洲的身份，”這位老板說。他們?cè)谧稍円泼裾吆拓?cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的時(shí)候非常小心，不愿透露太多關(guān)于中國國內(nèi)的信息。如果多問幾個(gè)問題，就會(huì)引起他們的警惕。

　　在這位華人老板眼中，“裸官”的配偶、子女和商人的家屬非常不同。移民的商人和家屬毫不避諱地談?wù)撍麄冊(cè)趪鴥?nèi)的生意、以及他們要向官員行賄的事情?！耙?yàn)樗麄冋J(rèn)為自己是受害者。”

　　澳洲四大銀行的一位華人客戶經(jīng)理則告訴記者，他的一個(gè)據(jù)說有軍方背景的中國客戶，曾用私人飛機(jī)把大量現(xiàn)金帶入澳大利亞。而2013年澳大利亞維州法院的文件也顯示，有中國商人用私人飛機(jī)一次性把80萬澳元帶入澳洲，并存在中國某銀行在墨爾本的分行。

　　至于外界盛傳位于此次中澳聯(lián)合追逃優(yōu)先名單上的高嚴(yán)，根據(jù)澳大利亞證券和投資委員會(huì)的資料，高嚴(yán)的兒子高新元在1997年至1999年期間，于悉尼注冊(cè)了兩家房地產(chǎn)開發(fā)公司——Jutan Development和Yutan Property，開發(fā)在悉尼黃金地段Neutral Bay的一片價(jià)值180萬澳元的土地。當(dāng)高嚴(yán)在2002年接受調(diào)查的時(shí)候，高新元把該地塊以300萬的價(jià)格賣給了華人商人Lucy Gong。

　　追繳貪官非法財(cái)產(chǎn)易，追繳已轉(zhuǎn)移他人的財(cái)產(chǎn)難

　　實(shí)際上，中國和包括澳大利亞在內(nèi)的西方國家展開海外追貪的瓶頸，首先仍是法律上的差異。比如如何引渡已經(jīng)加入外國國籍的潛逃官員；如何讓外國法院認(rèn)可中國法庭的審判決定；以及怎么讓國外執(zhí)法機(jī)構(gòu)和中紀(jì)委這樣的非司法機(jī)構(gòu)合作等。

　　澳洲著名刑法和反洗錢專家Hugh McDernmot告訴《鳳凰周刊》，相比之下，追繳財(cái)物比引渡貪官要容易些。追繳非法所得的財(cái)產(chǎn)是根據(jù)民事法則，而引渡貪腐官員則是依據(jù)刑法。在澳大利亞的法律框架下，民事訴訟標(biāo)準(zhǔn)要比刑事的低不少。比如說，要追繳非法所得的錢和財(cái)物，檢方要提供的證據(jù)達(dá)到“合理懷疑（reasonable suspicion）”即可，而刑事則要求“排除合理懷疑（beyond reasonable doubt）”。

　　“如果中國警方可以提供一些有力的證據(jù)，澳洲聯(lián)邦警察也認(rèn)為他們有合理的懷疑認(rèn)為錢或者財(cái)產(chǎn)來源不明，這對(duì)澳洲民事法庭來說，是一件比較簡(jiǎn)單的案子。” McDermott對(duì)《鳳凰周刊》說。

　　但是，如果貪腐官員把資產(chǎn)轉(zhuǎn)到子女、配偶、情人或者公司、信托的名下，追繳的困難就會(huì)大大提高。因?yàn)榘闹蘧煲C明非法所得的資產(chǎn)和貪腐之間的關(guān)系，尤其是跨國之間的資產(chǎn)追蹤，可能將面臨不少法律的障礙，比如銀行對(duì)客戶資料的保密責(zé)任。

　　另外，根據(jù)澳洲法律，追繳來的不義之財(cái)如何和中國分賬也是一個(gè)問題。由于跨國調(diào)查通常費(fèi)時(shí)又費(fèi)力，所以根據(jù)澳洲《非法所得法》“公平分享”條約，澳洲法院有權(quán)對(duì)贓款如何分配作出裁決。

　　以李繼祥案為例，皇家檢查官Tim Carmody SC，也是現(xiàn)任昆士蘭最高法院大法官曾透露，由于洗錢案件比較難發(fā)現(xiàn)，同時(shí)也不容易被起訴，李案的調(diào)查人員曾到三個(gè)國家和地區(qū)調(diào)查取證，起訴花了兩個(gè)月的時(shí)間。

　　雖然政府“分贓”在部分大陸民眾眼中是不可思議的事情，但這卻是很多國家通行的協(xié)定。McDermott稱，政府之間協(xié)議如何分配不義之財(cái)不是什么稀奇的事情，即使是在澳洲國內(nèi)，聯(lián)邦政府和州政府之間也有相關(guān)的協(xié)議規(guī)定如何分配，因?yàn)榘闹拚钌僖惨獜浹a(bǔ)自己警力和法院的開銷。

　　如果追贓之外，大陸政府還想把貪腐官員帶回國內(nèi)接受審判，那么就會(huì)面臨非常大的阻力，尤其是當(dāng)這位貪腐官員已經(jīng)加入外籍的時(shí)候。

　　在澳洲律師和法律專家看來，聯(lián)邦政府通常會(huì)非常謹(jǐn)慎地處理其他國家引渡的要求，中國方面需要提出非常有說服力的證據(jù)，而且一定要通過澳洲的司法程序，最少要花幾年的時(shí)間。

　　中國的死刑制度也是一個(gè)絆腳石。在中國，重大經(jīng)濟(jì)犯罪有可能面臨死刑。然而已經(jīng)廢除死刑制度的澳大利亞，政府和法院非常不愿意把澳洲公民或者永久居民引渡回中國面對(duì)可能的死刑判決。

　　如果中國的死刑制度是個(gè)大問題，那么西方國家對(duì)中國政治體系的懷疑則是另一個(gè)鴻溝。剛剛獲邀從中紀(jì)委參觀回來的Kerry Brown對(duì)《鳳凰周刊》表示，如果澳洲政府和中紀(jì)委合作的話，這樣的合作關(guān)系是比較奇怪的。因?yàn)橹屑o(jì)委是一個(gè)政黨的機(jī)構(gòu)，不是一個(gè)嚴(yán)格意義上的執(zhí)法機(jī)構(gòu)。

　　本文刊載于《鳳凰周刊》2014年第33期總第526期