紅色通緝令2號嫌犯曾在澳門賭博輸3400余萬港元

　　5月9日，“紅色通緝令”中的2號疑犯江西省鄱陽縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股原股長李華波被遣返回國。最高檢 供圖

　　5月9日，潛逃新加坡四年的“紅色通緝令”二號疑犯——江西省鄱陽縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股原股長李華波被遣返回國。昨日，最高檢“揭秘”此案的追逃追贓經(jīng)過：由于中新兩國尚未簽署雙邊刑事司法協(xié)助條約，只能依據(jù)共同締結(jié)的《聯(lián)合國反腐敗公約》和互惠原則，相互提出司法協(xié)助請求并開展追逃追贓；中國首席大檢察官為此案曾與新加坡三任總檢察長多次磋商；檢察機(jī)關(guān)偵查人員還首次到海外刑事法庭作證。

　　【案發(fā)1】

　　國家級貧困縣現(xiàn)“小官巨貪”案

　　一個(gè)2010年全縣地方財(cái)政收入僅4.1億元的國家級貧困縣發(fā)生“小官巨貪”案，李華波案件發(fā)生后備受輿論關(guān)注。

　　“一切都是我一個(gè)人親手操辦，我真是一個(gè)不忠不孝不義之人……父母都已年邁，而自己將亡命天涯，不知所終。在此，我也承諾，只要有機(jī)會，我一定歸還這筆款項(xiàng)。”李華波出逃前，留下這樣一封信。

　　檢方證據(jù)顯示，2006年10月至2010年12月，李華波涉嫌利用管理該縣農(nóng)業(yè)、水利等基建專項(xiàng)資金的職務(wù)之便，伙同他人通過私蓋偽造的公章、提供虛假對賬單等手段，將9400余萬元公款轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶。李華波個(gè)人分得約7200萬元，其中2900余萬元被轉(zhuǎn)移至新加坡，其余款項(xiàng)被其用于到澳門賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

　　2009年12月，他利用虛假身份申請辦理移民新加坡的手續(xù)。2011年1月6日，李華波及妻子徐愛紅、女兒李媛李津獲得新加坡永久居民資格。當(dāng)時(shí)適逢春節(jié)，李華波對外謊稱全家要到海南島過年。2月10日晚，他給領(lǐng)導(dǎo)打電話，稱搞走了財(cái)政局巨額公款并已逃往加拿大。

　　2月23日，最高檢通過公安部向國際刑警組織請求對李華波、徐愛紅發(fā)布紅色通緝令，由此開始了追捕李華波的四年“征程”。

　　【交涉2】

　　首席大檢察官與新方多次磋商

　　2011年2月13日，鄱陽縣檢察院對李華波等人立案偵查。鄱陽縣檢察院反貪局副局長汪太平算了筆賬，近億元的款項(xiàng)從鄱陽縣財(cái)政局基建專戶轉(zhuǎn)移到幾名犯罪同伙手中，經(jīng)過了五級轉(zhuǎn)賬，整個(gè)過程中轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)總計(jì)614筆，最少的一次轉(zhuǎn)賬為70萬元。在李華波準(zhǔn)備出逃的前一年，一年間5次實(shí)施犯罪，轉(zhuǎn)移贓款累計(jì)5900萬，最多一次達(dá)1500萬。

　　2007年至2011年，李華波先后前往柬埔寨、馬來西亞等國及我國澳門，累計(jì)出境52次，出境天數(shù)達(dá)231天，他還通過地下錢莊洗錢后到澳門賭博。澳門檢察院提供的李華波在威尼斯人娛樂場賭博的記錄顯示:2008年4月29日至2011年1月30日期間，李華波在澳門賭博，累計(jì)投注金額近30億港元，共輸3400余萬港元。

　　在中新兩國尚未簽署雙邊刑事司法協(xié)助條約的情況下，如何將李華波帶回國？只能依據(jù)兩國共同締結(jié)的《聯(lián)合國反腐敗公約》和互惠原則，相互提出司法協(xié)助請求并開展追逃追贓。

　　2011年5月，中央境外緝捕工作聯(lián)絡(luò)辦公室召開李華波案件協(xié)調(diào)會，建議由最高檢牽頭與新加坡總檢察署交涉。據(jù)最高檢反貪污賄賂總局副局長楊書文介紹，2011年5月5日，最高檢檢察長曹建明率中國檢察代表團(tuán)參加第七屆中國與東盟成員國總檢察長會議期間，順訪新加坡時(shí)，首次向時(shí)任新加坡總檢察署總檢察長交涉李華波案。

　　當(dāng)年，曹建明又利用參加國際會議和邀請新加坡總檢察長來華訪問的機(jī)會，與新加坡總檢察長進(jìn)行磋商，最終就解決李華波案達(dá)成了原則共識。

　　【作證3】

　　檢察官境外作證 買律師自傳研讀

　　2011年以來，我國分別由最高檢、公安部牽頭，8次派出工作組赴新加坡開展執(zhí)法合作。2012年9月，新加坡總檢察署以三項(xiàng)“不誠實(shí)接受偷竊財(cái)產(chǎn)罪”指控李華波。但一開庭，李華波就稱“他們知道我離職和移民了，所以要陷害我”，并聘請了新加坡最知名的律師。

　　如何在法庭上證實(shí)李華波轉(zhuǎn)入新加坡境內(nèi)的錢是犯罪所得？中方能否提供李華波在華犯罪的證據(jù)以及中方證人能否出庭作證至關(guān)重要。由于我國檢察官從未在國外刑事法庭上作過證，沒有任何經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，辦理此案的偵查人員、時(shí)任鄱陽縣檢察院反貪局副局長許軼峰除了接受專家培訓(xùn)外，還專門在新加坡買了李華波律師的自傳研讀。

　　2012年11月8日，許軼峰走進(jìn)新加坡國家法院，這是中國檢察機(jī)關(guān)偵查人員首次在境外刑事法庭出庭作證，其將28組證明李華波在中國犯有貪污罪并將部分贓款轉(zhuǎn)移到新加坡的證據(jù)材料一一呈交給法庭。9日下午，在法官宣布證人作證結(jié)束時(shí)，許軼峰終于松了一口氣。休庭期間，律師主動(dòng)走進(jìn)證人休息室與許軼峰握手。

　　2013年8月，新法院一審判決認(rèn)定新加坡總檢察署對李華波的所有指控罪名成立，判處李華波15個(gè)月監(jiān)禁，同時(shí)判決將指控的18.2萬新元贓款歸還中國。

　　【追逃4】

　　“勸返李華波”其妻自首是關(guān)鍵

　　2012年3月，全國人大常委會通過的修改后刑訴法新增特別程序，為李華波案辦理帶來了重大“利好”。2014年8月29日，上饒市中級法院開庭審理了李華波違法所得沒收一案。該案件成為了我國檢察機(jī)關(guān)運(yùn)用違法所得沒收程序、追繳潛逃境外腐敗分子涉案贓款的第一起案例。

　　今年3月，法院一審裁定認(rèn)為，李華波將其所貪污公款中的人民幣2953萬轉(zhuǎn)移至新加坡，被新警方查封的李華波夫婦名下的財(cái)產(chǎn)，以及李在新用于“全球投資計(jì)劃”項(xiàng)目投資的150萬新加坡元，均系違法所得，依法均應(yīng)予以沒收。

　　“對李華波的成功勸返，促使其妻子徐愛紅回國是關(guān)鍵?！睋?jù)鄱陽縣檢察院檢察長肖連華透露，最初，徐愛紅辯稱自己對李華波作案并不知情，是無辜的。經(jīng)過反復(fù)做工作，今年1月，徐愛紅主動(dòng)打電話給肖連華，要求談回國事宜，并寫下自首書，同時(shí)表示將勸說丈夫自首。

　　1月30日，徐愛紅攜兩個(gè)女兒回國自首。李華波最終也選擇了回國投案自首，并于2月2日書寫了自首書：“我自愿服刑完畢后回中國投案自首，自愿撤銷在新加坡的所有訴訟，并配合新加坡司法機(jī)關(guān)將涉案資產(chǎn)悉數(shù)歸還中國政府……”

　　5月9日上午，服刑了10個(gè)月的李華波在新加坡移民局官員的押送下，登上了前往中國的航班。下午，航班到達(dá)北京首都國際機(jī)場，兩名公安人員押解李華波走出機(jī)艙。隨后，肖連華向李華波宣讀了逮捕決定書并交付執(zhí)行，“李華波回到江西后，檢察機(jī)關(guān)將進(jìn)一步完善證據(jù)，依法起訴李華波，由法院依法審判。”肖連華說。

　　“李華波案”流程圖

　　2006年10月至2010年12月，李華波涉嫌利用職務(wù)便利、伙同他人作案。

　　2011年1月，李華波一家四口獲得新加坡永久居民資格，春節(jié)期間潛逃。

　　2011年2月，最高檢通過公安部向國際刑警組織請求對李華波夫婦發(fā)布紅色通緝令。

　　2011年，最高檢檢察長曹建明多次與新加坡方面溝通此案。

　　2012年9月，新加坡以三項(xiàng)“不誠實(shí)接受偷竊財(cái)產(chǎn)罪”指控李華波，涉贓款18.2萬新元。

　　2012年11月，因李華波不認(rèn)罪，辦理李華波案的偵查人員許軼峰走進(jìn)新加坡國家法院，對李華波案件刑事訴訟出庭作證。

　　2013年1月，修改后的刑訴法正式實(shí)施，鄱陽縣檢察院即決定對李華波、徐愛紅啟動(dòng)違法所得沒收程序調(diào)查。

　　2013年8月，新加坡法院一審判決認(rèn)定新加坡總檢察署對李華波的所有指控罪名成立，判處李華波15個(gè)月監(jiān)禁，同時(shí)判決將指控的18.2萬新元贓款歸還中國。

　　2014年8月，上饒市中級法院開庭審理李華波違法所得沒收一案，該案成為了我國檢察機(jī)關(guān)運(yùn)用違法所得沒收程序追繳潛逃境外腐敗分子涉案贓款的第一起案例。

　　2015年1月，徐愛紅攜兩個(gè)女兒回國自首，2月2日李華波最終選擇回國投案自首。

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