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美報(bào)告稱(chēng)中國(guó)人洗錢(qián)數(shù)額巨大資金包括貪污腐敗

?？诰W(wǎng)　http://www.v2733.com　時(shí)間：2015-07-19 07:56

　　參考消息網(wǎng)7月19日?qǐng)?bào)道美媒稱(chēng)，在股市下跌，資金外流的同時(shí)，要特別警惕洗錢(qián)活動(dòng)。

　　據(jù)美國(guó)之音電臺(tái)網(wǎng)站7月17日?qǐng)?bào)道，近年來(lái)，中國(guó)洗錢(qián)數(shù)量不斷增加，美國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布的2015年國(guó)際毒品管制戰(zhàn)略報(bào)告表示，“中國(guó)是世界上最大的非法資金流動(dòng)國(guó)家”，而且還拒絕和其他國(guó)家合作來(lái)打擊跨國(guó)洗錢(qián)活動(dòng)。

　　報(bào)道稱(chēng)，加州大學(xué)伯克利法學(xué)院教授斯坦利·路布曼說(shuō)：“非法資金的來(lái)源有很多，其中之一是腐敗交易的收益，還有偷稅所得，第三是犯罪所得?！?/p>

　　報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)的洗錢(qián)金額超過(guò)每年1萬(wàn)億元人民幣，洗錢(qián)方法從投資移民、炒股、投資房地產(chǎn)，到投資藝術(shù)品和古董等。除了這些傳統(tǒng)的非法轉(zhuǎn)移資金的手段之外，還有非法集資和貪污等新手段。

　　報(bào)道稱(chēng)，近年來(lái)，中國(guó)洗錢(qián)活動(dòng)越來(lái)越嚴(yán)重，甚至連中國(guó)官方媒體都公開(kāi)提出批評(píng)。去年7月，中國(guó)中央電視臺(tái)揭露，中國(guó)銀行違反條例，幫助中國(guó)有錢(qián)人投資移民，從中收取手續(xù)費(fèi)。按照中國(guó)外匯管理規(guī)定，每人每年最多只能換匯5萬(wàn)美元，而中國(guó)銀行卻暗中幫助中國(guó)有錢(qián)人一次性匯出幾十萬(wàn)，甚至上百萬(wàn)美元，進(jìn)行投資移民。

　　路布曼表示：“眾所周知，紙上法律和執(zhí)行法律之間有差距，在中國(guó)這個(gè)差距尤其大?！?/p>

　　報(bào)道稱(chēng)，兩年前，中國(guó)政府發(fā)起了海外獵狐行動(dòng)，試圖尋找和遣返大約100名腐敗官員，據(jù)報(bào)道，這些官員大部分逃亡到英語(yǔ)國(guó)家，尤其是美國(guó)和加拿大，雖然美加兩國(guó)都謹(jǐn)慎表示，“愿意合作執(zhí)法，幫助調(diào)查中國(guó)逃犯”，可是這兩國(guó)和中國(guó)并沒(méi)有引渡條約。

　　報(bào)道說(shuō)，專(zhuān)家表示，中國(guó)如果希望獵狐行動(dòng)取得成果，就應(yīng)該進(jìn)行國(guó)際合作，為打擊洗錢(qián)和恐怖主義融資做出努力。