黑龍江破特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案 涉案資金流達萬億

　　8月8日下午，哈爾濱，黑龍江特大網(wǎng)絡(luò)賭博案主要犯罪嫌疑人王博被遣返回國。人民公安報、中國警察網(wǎng)記者張年亮 攝

　　8月8日下午，哈爾濱，黑龍江特大網(wǎng)絡(luò)賭博案主要犯罪嫌疑人王博被遣返回國。人民公安報、中國警察網(wǎng)記者張年亮 攝

　　8月8日下午，哈爾濱，黑龍江特大網(wǎng)絡(luò)賭博案主要犯罪嫌疑人王博被遣返回國。人民公安報、中國警察網(wǎng)記者張年亮 攝

　　8月8日下午，犯罪嫌疑人王博在黑龍江公安民警的押解走下降落在哈爾濱的航班。王博涉嫌一系列特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案件，于今年2月在菲律賓落網(wǎng)，經(jīng)過長達半年的司法及外交努力，最終成功歸案。

　　王博落網(wǎng)前，他背后的一個網(wǎng)絡(luò)賭博帝國已經(jīng)被黑龍江公安民警摧毀：

　　2014年2月，黑龍江省牡丹江農(nóng)墾公安局接報稱：轄區(qū)內(nèi)有多人參與一種名為“大發(fā)888”的網(wǎng)絡(luò)賭博活動。經(jīng)初查，民警發(fā)現(xiàn)“大發(fā)888”網(wǎng)絡(luò)賭博活動有“天際亞洲”、“樂天堂”等30余個分支涉賭網(wǎng)頁，參賭人員分布在全國十多個省份，普遍損失慘重。

　　初查過程中，墾區(qū)警方緊緊盯住賭博網(wǎng)站涉案資金流，發(fā)現(xiàn)該涉賭銀行卡資金流轉(zhuǎn)之巨令人咋舌：僅“天際亞洲”一個賭博公司資金流水就達上千億元，有的一個“人頭卡”（賭博公司用來收取參賭人員匯款的卡）上的流轉(zhuǎn)資金就達9億元。

　　有辦案民警感慨：這是外國架設(shè)在中國的資金抽水機！

　　為盡快破案，黑龍江省墾區(qū)公安局從下轄的哈爾濱、齊齊哈爾、九三、寶泉嶺等多個墾區(qū)公安局調(diào)集偵查員，“舉全局之力”偵辦此案。

　　賭博網(wǎng)站總部位于菲律賓

　　為了解“大發(fā)888”網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的運轉(zhuǎn)流程，辦案民警以賭客身份登錄網(wǎng)站、注冊會員、購買籌碼，并很快掌握了賭術(shù)。

　　在“大發(fā)888”網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，辦案民警發(fā)現(xiàn)，這個網(wǎng)站可以與境外賭場連線,并現(xiàn)場直播相關(guān)賭場的賭博活動,進而實現(xiàn)國內(nèi)賭博與境外賭場的同步。

　　各賭博網(wǎng)站采取多種形式引誘他人參與各類網(wǎng)絡(luò)賭博活動。大量玩家輸?shù)脙A家蕩產(chǎn)，甚至貸款參賭，部分玩家為緩解熬夜賭博的體力消耗和減輕壓力，甚至利用吸毒以增加刺激，從而伴生了大量吸販毒、盜竊和賣淫等違法犯罪活動。

　　“大發(fā)888”網(wǎng)站于2002年在菲律賓成立，主要針對亞洲各國開展網(wǎng)絡(luò)賭博活動，總部設(shè)在菲律賓“RCBC”（菲律賓馬尼拉地區(qū)）大廈（當?shù)厝朔Q該大廈為“博彩大樓”或“菲律賓中華銀行”），有工作人員300余名，控制著30多個分支，下設(shè)財務(wù)部、技術(shù)部、客服部、招商部（招分支代理）和“撲克部”、“體育部”等多個賭博玩法部。

　　案件突破口十分單一

　　對專案組民警來說，擺在面前的案件突破口非常單一：只有撲朔迷離的賭博網(wǎng)頁和網(wǎng)頁上留存的用于賭博交易的銀行卡號。

　　而這些卡號均是“傀儡卡”?！翱芸ā币馕吨ㄖ魅松矸荻际翘摷俚?，這些銀行卡都是境外賭博團伙從國內(nèi)非法購得。即便是這些“傀儡卡”，每張“傀儡卡”又同時鏈接著數(shù)千張甚至上萬張“傀儡卡”。一旦有賭資進入賭博網(wǎng)站上公開的銀行卡，這些資金將被迅速流轉(zhuǎn)至該卡鏈接的一系列銀行卡中，令警方難以追查資金流轉(zhuǎn)行蹤。

　　偵查過程中，黑龍江農(nóng)墾警察發(fā)現(xiàn)此類案件涉案金額異常龐大的同時，還發(fā)現(xiàn)涉案的巨額資金通過地下錢莊洗白后流向境外。而各團伙利用購買股票和有價證券等方式的洗錢行為，則給國民經(jīng)濟造成了極大沖擊。

　　連一張涉賭的銀行卡都難以查清楚，那黑龍江農(nóng)墾公安又如何撼動遠在馬尼拉的“中華銀行大樓”呢？

　　逐個分析涉案銀行卡流水

　　此案的偵辦得到了黑龍江省公安廳和公安部的全力支持。黑龍江省副省長、公安廳廳長孫永波聽取了案件偵辦工作匯報；2014年7月15日，公安部網(wǎng)安局下發(fā)了《關(guān)于對黑龍江“大發(fā)888”賭博案部分犯罪嫌疑人指定管轄的批復(fù)》，明確給予墾區(qū)公安局此次案件的管轄權(quán)限。

　　在資金極其緊張的情況下，黑龍江省墾區(qū)公安局多方籌集辦案經(jīng)費超過500萬元，集中抽調(diào)所屬9個農(nóng)墾公安局的160名警力參加專案偵辦。專案組成員每人承包一定數(shù)量的銀行卡，認真分析每一個涉案銀行卡的流水，用足“笨功夫”尋求案件突破口。

　　調(diào)查中，黑龍江墾區(qū)公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)了一名重要的涉案人員：內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰籍人員王博。經(jīng)查，王博為“天際亞洲”網(wǎng)站的財務(wù)總監(jiān)，這為全面突破這一系列網(wǎng)絡(luò)賭博案件找到了關(guān)鍵。

　　以支付平臺為案件突破口

　　境外賭博公司如何開展他們的業(yè)務(wù)？需要網(wǎng)絡(luò)支付平臺為其提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)服務(wù)，需要境內(nèi)代理為其做業(yè)務(wù)推廣，需要地下錢莊為其漂白賭資。

　　按照這個分析，黑龍江墾區(qū)公安決定將支付平臺作為深入案件核心的突破口，對賭博網(wǎng)站牽涉的各方機構(gòu)進行全面打擊。

　　通過打擊速達支付和調(diào)查my18兩個支付平臺，墾區(qū)公安掌握了他們?yōu)槟男┵€博公司提供過支付軟件，并進一步掌握了賭博公司的股東、代理、流動資金與會員數(shù)量。目前，墾區(qū)公安通過分析相關(guān)支付平臺后臺數(shù)據(jù)，鎖定了上萬家賭博網(wǎng)站。

　　截至目前，專案組現(xiàn)已調(diào)查、凍結(jié)銀行卡4264張，累計凍結(jié)、扣押、收繳資金、財物2.36億元。專案組一度將“大發(fā)888”、“天際亞洲”等賭博網(wǎng)站在國內(nèi)的資金流轉(zhuǎn)鏈切斷；繳獲“棋智谷”在國內(nèi)的服務(wù)器，該網(wǎng)站隨即停止運營；更將“BET8”、“千禧”賭博網(wǎng)站徹底摧毀。專案組還重創(chuàng)了“金沙娛樂”黑彩網(wǎng)站，抓獲“金沙娛樂”在遼寧地區(qū)的代理、總代理多人；打掉了“旗智谷”、“BET8”、“AG”、“樂天堂”、“天際亞洲”等十余個賭博網(wǎng)站；打掉了北京融合正通、東營方誠興華等15個為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)的公司；打掉了香港速達、西安唯威電子等多家為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)軟件的公司。

　　主要犯罪嫌疑人被遣返回國

　　為查清事實，從根源上打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，擴大戰(zhàn)果、及時調(diào)查取證，更大范圍地追究涉案人員刑事責任，黑龍江墾區(qū)公安局特請示黑龍江省公安廳相關(guān)部門就有關(guān)境外工作給予指導(dǎo)和幫助。

　　經(jīng)公安部批準和我駐菲律賓大使館警務(wù)聯(lián)絡(luò)官邀請，黑龍江省公安廳網(wǎng)安總隊、國際合作總隊、墾區(qū)公安局派人組成的5人境外專案組，先后4次奔赴菲律賓開展工作。在菲律賓工作期間，專案組成員多方面搜集菲律賓網(wǎng)絡(luò)賭博方面的信息，掌握了大批中國人在菲從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動的線索，并搗毀了“BET8”、“千禧”兩個專門面向我國境內(nèi)開展賭博活動的賭博網(wǎng)站，先后對涉案的6人開展了勸返工作并獲得成功。

　　在菲律賓工作期間，黑龍江警察得到了中國駐菲律賓大使館、我國駐菲律賓警務(wù)聯(lián)絡(luò)官和菲律賓華僑領(lǐng)袖等組織、團體和個人的大力支持，今年2月在菲一機場將“天際亞洲”賭博網(wǎng)站的財務(wù)總監(jiān)王博抓獲。

　　經(jīng)過長達6個月的工作，菲律賓司法部最終將王博遣返。

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