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網(wǎng)購身份證銀行卡成黑色產(chǎn)業(yè)鏈每套500-1300元

?？诰W(wǎng)　http://www.v2733.com　時(shí)間：2016-08-28 09:01

　　北青報(bào)記者網(wǎng)購的身份證、銀行卡、手機(jī)卡等物皆真實(shí)有效

　　身份證、銀行卡在網(wǎng)上被整套打包

　　賣家手中有不同年齡和性別的大量身份證

　　近日北京警方破獲一起案件，犯罪嫌疑人用他人的銀行卡盜取一公司賬戶600多萬元，警方當(dāng)場(chǎng)起獲數(shù)十張身份證、銀行卡。北京青年報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，身份證、銀行卡、手機(jī)卡、U盾、開戶資料，這樣一套證件在網(wǎng)上被叫價(jià)500元到1300元。網(wǎng)上非法買賣身份證、銀行卡已成為一條完整的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，收購身份證，冒名辦銀行卡，網(wǎng)上賣銀行卡，而下游就是電信詐騙、偽卡盜刷等犯罪。

　　事件

　　嫌疑人網(wǎng)購87張銀行卡洗錢

　　網(wǎng)購身份證、銀行卡的黑色鏈條浮出水面，是緣于近日北京警方破獲的一起案件。

　　在這起案件中，一家企業(yè)的前技術(shù)研發(fā)人員掌握了公司與銀聯(lián)的密鑰，偽造指令讓銀聯(lián)向指定銀行卡打款。

　　一年多的時(shí)間，犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)賬1800多筆，致使該公司損失約600萬元。犯罪嫌疑人為了隱藏自己的身份信息，網(wǎng)購了大量銀行卡，將公司的錢轉(zhuǎn)到網(wǎng)購的銀行卡上，之后再取出，存到自己的卡里。

　　盡管犯罪嫌疑人在盡力隱藏自己，但警方還是獲取了銀行卡及取款人的信息。警方查到此案共涉及87張銀行卡，這87張銀行卡被嫌疑人轉(zhuǎn)賬用，成為了犯罪嫌疑人洗錢的工具。

　　嫌疑人從2015年的5月到2016年的7月初，一共作案1800多次，單筆最小的幾百元，最大也不過5000元，但一年多的時(shí)間共轉(zhuǎn)走600多萬，平均每天要轉(zhuǎn)走2萬元?！耙还?7張銀行卡，來自全國各地遍布14個(gè)省市地區(qū)，每張卡用了多少次、轉(zhuǎn)了多少錢都有記錄?！?/p>

　　而在抓捕現(xiàn)場(chǎng)，民警當(dāng)場(chǎng)起獲了數(shù)十張身份證、銀行卡。據(jù)犯罪嫌疑人介紹，身份證是網(wǎng)上購買的，身份證、銀行卡、U盾、手機(jī)卡、開戶資料，這樣一套資料售價(jià)在500元到1000元不等，犯罪嫌疑人花費(fèi)了上萬元來購買這些證件。