云南一企業(yè)被控與銀行員工聯(lián)手騙取貸款逾１０億元

　　１４日，昆明市五華區(qū)法院開庭審理了一起案件：云南星長征投資開發(fā)控股集團(tuán)有限公司及公司多名高管因涉嫌騙取貸款、票據(jù)承兌等超過１０億元被訴。讓人驚異的是，銀行內(nèi)部一名客戶部副經(jīng)理與該公司聯(lián)手，騙取了這些資金。

　　檢方指控星長征集團(tuán)公司犯有多項(xiàng)罪行，如２０１３年８月至２０１５年１月，用虛假土地房屋權(quán)證與某銀行簽訂最高額抵押合同，公司副總裁段念、財(cái)務(wù)運(yùn)營中心總裁蔣仁波安排人以多家星長征集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)公司的名義，以申請(qǐng)流動(dòng)資金或購買商品為名，使用虛假購銷合同等交易背景材料向該銀行申請(qǐng)辦理貸款和銀行承兌匯票，先后取得貸款６筆共２．７億余元，后歸還３０００萬元；取得銀行承兌匯票３４筆共９．９億余元，繳納銀行承兌匯票保證金２．７億元。類似行為還發(fā)生在２０１４年１２月、２０１５年１月，涉及金額數(shù)千萬元。

　　這家銀行的客戶部副經(jīng)理李寧也遭到檢方指控：２０１４年７月至２０１５年１月，被告人李寧在星長征集團(tuán)公司銀行授信額度不足的情況下，接受該公司請(qǐng)托，利用職務(wù)便利擅自更改銀行信貸系統(tǒng)內(nèi)該公司的承兌匯票保證金數(shù)額，虛增授信額度，向該公司發(fā)放了２筆共１億多元的貸款，出具銀行承兌匯票２１筆共計(jì)７億多元。星長征集團(tuán)公司為感謝李寧先后送給其好處費(fèi)３００萬元。２０１４年１０月，李寧、蔣仁波、劉亮以某公司名義使用虛假購銷合同取得銀行貸款１２００萬元，被銀行發(fā)現(xiàn)后償還了１８０萬元，其余款項(xiàng)至今未歸還。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為對(duì)被告單位應(yīng)以騙取貸款、票據(jù)承兌罪，對(duì)非國家工作人員行賄罪追究刑事責(zé)任；對(duì)李寧應(yīng)以違法發(fā)放貸款、違規(guī)出具金融票證罪，非國家工作人員受賄罪，騙取貸款罪追究刑事責(zé)任。段念、蔣仁波、劉亮等人則涉及騙取貸款罪、騙取票據(jù)承兌罪、對(duì)非國家工作人員行賄罪等多項(xiàng)罪名。案件審理持續(xù)至１５日，到記者發(fā)稿時(shí)仍在進(jìn)行。

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