棗莊警方破獲特大電信詐騙案 詐騙廣告刷遍12省

　　“辦證，1586529××××”。一段時間以來，全國12個省份112個地市的街頭小巷，集中出現(xiàn)這則用墨汁粉刷的辦證小廣告。一些人撥打上面的電話后上當受騙，少則數(shù)百元，多則上萬元。

　　近日，山東棗莊警方經(jīng)過縝密偵查、周密布控，成功打掉這個以辦證為名實施詐騙的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙，抓獲張某法等團伙成員7人，扣押作案車輛1部、手機12部、手機卡24張、銀行卡17張。

　　棗莊市公安局山亭分局局長周美才今天告訴《法制日報》記者，該團伙分工明確，既有負責(zé)電話詐騙的“話務(wù)員”，也有負責(zé)轉(zhuǎn)取贓款的“取款員”，既有粉刷小廣告的“粉刷員”，也有監(jiān)督粉刷工作的“監(jiān)督員”，共實施詐騙作案3000余起，數(shù)百人受騙，涉案金額100余萬元。

　　轉(zhuǎn)賬十多次清空銀行卡

　　今年7月1日傍晚，張某匆匆趕到山亭當?shù)嘏沙鏊鶊蟀阜Q，自己剛剛被騙了15500元。在礦場上班的張某月收入4000元左右，前不久剛借錢買了房子，手頭本來就緊張，被騙后十分懊悔和著急。

　　原來，張某的女兒馬上要上一年級，想上的學(xué)校要求家長提供學(xué)區(qū)房產(chǎn)證明及連續(xù)3個月繳納水電費的單子。張某正為這事發(fā)愁之際，看到小區(qū)外馬路邊墻上的辦證小廣告，就打了電話過去。

　　對方說兩個小時就能辦好，辦好后派人送過來，收費100元。張某按照對方的要求，將身份證、戶口簿等材料投進了郵政局門口的郵筒內(nèi)，對方稱可以通過關(guān)系將這些材料取出。

　　兩個小時后，張某接到對方打來的電話，說水電費單子比較難辦，需要500元才能辦成，而且必須先轉(zhuǎn)賬交錢。于是，張某來到銀行通過ATM機轉(zhuǎn)給對方500元。

　　之后，對方開始以各種理由向張某要錢：證件信息錄入網(wǎng)上系統(tǒng)要錢，確保送證人安全需要保證金，退還保證金直接給銀行卡需要補足差額……

　　大概轉(zhuǎn)了六七千元的時候，張某突然意識到：自己可能被騙了。

　　張某無奈地說：“我不愿再轉(zhuǎn)賬，對方馬上威脅說，如果不轉(zhuǎn)賬，就用我的身份證去辦貸款，我擔(dān)心他用我的身份證干壞事，只得繼續(xù)轉(zhuǎn)賬?！?/p>

　　當天下午，張某不停轉(zhuǎn)賬達十多次，直到卡里的15500元全部轉(zhuǎn)完為止。

　　轉(zhuǎn)完錢，張某才真正清醒過來。他要對方退錢，不然就報警。對方說不怕報警，自己就指著這個“吃飯”的，這么多年了，警察根本抓不到他。張某于是趕到派出所報案，第二天一早到郵政局取回了投放在郵筒里的身份證等材料。

　　同樣在棗莊，一家酒店的廚師長劉某為了給幾個朋友辦廚師證和面點師證，也撥打了上述電話。差不多的套路，劉某分5次通過銀行ATM機給對方轉(zhuǎn)了3800元。

　　發(fā)現(xiàn)被騙后劉某大罵對方是騙子，對方不甘示弱，在電話里和劉某對罵起來。劉某對記者說：“后來，我一想起這事就打電話過去罵他，他每次都接，接了就跟我對罵，特別囂張。”

　　精心設(shè)計騙局逃避打擊

　　如今，“特別囂張”的張某法已被關(guān)押在看守所。

　　辦案民警、山亭公安分局刑偵大隊一中隊中隊長夏御胤說：“為逃避打擊，張某法精心設(shè)計騙局，小廣告留下的電話號碼和轉(zhuǎn)賬用的銀行卡均非實名，從ATM機取贓款的地點也不斷變換?！?/p>

　　鐵窗里的張某法也坦言，一直覺得自己干得天衣無縫，沒想到會這么快被抓。

　　據(jù)了解，接到報案后，山亭公安分局及時將案件上報棗莊市公安局，棗莊市公安局從刑偵支隊、山亭公安分局等單位抽調(diào)相關(guān)警種精干警力成立合成作戰(zhàn)專班，迅速開展案件偵查工作。

　　棗莊市公安局刑偵支隊二大隊大隊長顏偉介紹說，通過案件串并及偵查，專案組在棗莊市及周邊省市發(fā)現(xiàn)多起類似以辦證為名實施詐騙的案件，犯罪嫌疑人使用多個銀行賬號快速轉(zhuǎn)移贓款。

　　經(jīng)過近3個月偵查，該犯罪團伙的組織架構(gòu)逐漸清晰。記者從棗莊警方制作的架構(gòu)簡圖上看到，張某法為該團伙幕后老板并擔(dān)任“話務(wù)員”，馬某為“取款員”，雍某等4人為“粉刷員”，張某法的二哥張某修為“監(jiān)督員”，監(jiān)督“粉刷員”是否按要求粉刷小廣告。

　　該團伙窩點設(shè)在河南鄭州，粉刷小廣告有三條路線，分別為：河南—山東—江蘇—安徽；河南—河北—天津—遼寧—吉林—黑龍江—內(nèi)蒙古；河南—山西—陜西—寧夏。

　　夏御胤說：“‘粉刷員’兩人一組，一個區(qū)縣一般僅停留一天，凌晨到街面、小區(qū)、車站、公廁等公共場所刷小廣告，一人刷200條左右。張某法還有一份頗為陳舊的全國地圖，為‘粉刷員’設(shè)計路線時所用?！?/p>

　　10月8日，該案被山東省公安廳刑偵局確定為全省偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙串案集群戰(zhàn)役案件。在山東省公安廳刑偵局指導(dǎo)下，專案組精心制定抓捕方案，兵分三路組織對涉案犯罪嫌疑人進行集中抓捕。

　　最終，在河南鄭州一處小樹林外，將張某法擒獲。

　　兩年詐騙百萬揮霍一空

　　被抓時，“取款員”馬某正跟著張某法去ATM機取款的路上。一路上，馬某聽著張某法騙人的話語、惡狠狠的威脅，越來越覺得這個認識十多年的朋友很陌生，感到有些害怕。

　　41歲的馬某，原本給人家安裝窗戶打散工。去年家里蓋房子向張某法借了兩萬元，因還不出錢，接受張某法建議跟他干，負責(zé)取款，每月工資4000元，其中2000元抵債。

　　取錢還要雇人，馬某從一開始便心知肚明，張某法干的不是正經(jīng)事。但隔三差五給張某法取錢，從數(shù)百元到數(shù)千元不等，看到張某法花錢比以前大方了，抽的煙也比以前好多了，馬某頗為心動。

　　然而，民警抓獲張某法時，只從他身上搜出少量現(xiàn)金，銀行卡里也只有兩萬元。據(jù)警方查證，該團伙從2014年開始以辦證為名實施詐騙，至今詐騙金額超過百萬元，其間，張某法消費支出明顯提高，揮霍了不少贓款。

　　10月27日，公安部刑偵局下發(fā)核查取證及移交案件材料的通知，要求涉案地公安機關(guān)積極開展查找受害人、核實受害人被騙情況、制作詢問筆錄、收集相關(guān)證據(jù)材料等工作。

　　顏偉說：“買假證也是違法行為，一些受害人擔(dān)心家人或單位知道，加上被騙金額也不算太大，因此不愿意承認被騙。相關(guān)工作警方仍在深入推進，核實的案件會不斷增加?！?/p>

　　棗莊警方也在加大追贓力度，努力追繳非法所得的贓款，為受害人挽回損失。

　　辦理該案過程中，顏偉一直在思考，如此明顯的詐騙行為，為什么還有那么多人上當？他認為，這說明還需要進一步做好宣傳防范工作，特別是要善用群眾容易接受的方式進行宣傳，比如利用微博、微信開展以案說法，讓防范意識入腦入心。

　　顏偉說：“本案的順利偵破，公安機關(guān)內(nèi)部各警種聯(lián)合辦案，與通訊、銀行等社會資源溝通協(xié)作是關(guān)鍵。構(gòu)建全社會參與的打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪合成作戰(zhàn)機制勢在必行?！?/p>