深圳警方打擊非法期貨類犯罪 刑拘167人

深圳警方在通報(bào)非法期貨交易場(chǎng)所類犯罪案件。陳文　攝

　　2月23日，深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)對(duì)外通報(bào)，自今年一月始，深圳經(jīng)偵、刑警、網(wǎng)警、派出所等多警種合成作戰(zhàn)，偵破非法期貨交易場(chǎng)所類犯罪案，搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè)，查處非法期貨會(huì)員單位(代理商)24家，刑事拘留犯罪嫌疑人167人。

　　深圳市金融辦、深圳證監(jiān)局也派員參加了現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合執(zhí)法檢查，集中力量依法查處會(huì)員單位或代理商涉嫌詐騙、非法經(jīng)營(yíng)犯罪行為。

　　據(jù)警方辦案人員介紹，2016年9月1日，深圳寶安公安分局經(jīng)前期縝密偵查，多警種聯(lián)合行動(dòng)，在龍崗區(qū)梅坂大道星河雅寶一期的深圳市天某盈投資有限公司一舉抓獲詐騙嫌疑人44人(刑拘41人)，現(xiàn)場(chǎng)繳獲作案用各式電腦47臺(tái)、作案手機(jī)100余部，端掉一個(gè)利用現(xiàn)貨交易平臺(tái)進(jìn)行詐騙的特大詐騙團(tuán)伙。后又深挖擴(kuò)線、循線追蹤，查處了位于福田區(qū)航天大廈的深圳市德某金融服務(wù)有限公司(天某盈公司的上線公司)，將51名涉案人員帶回公安機(jī)關(guān)(刑拘6人)，繳獲作案用各式電腦55臺(tái)、作案手機(jī)100余部。

　　2016年11月8日，深圳龍崗公安分局盛平派出所接事主陽某報(bào)案稱：其在深圳市龍崗區(qū)龍城街道韓林城，通過網(wǎng)絡(luò)添加到一微信，自稱是廣州市商品交易所，隨后向他介紹投資項(xiàng)目，即通過其提供的軟件進(jìn)行炒原油、天然氣投資，陽某聽信其推銷內(nèi)容，并進(jìn)行投資。在其損失人民幣17萬元后發(fā)現(xiàn)被騙，遂報(bào)警。

　　專案民警于2016年11月18日在平湖某食品城查獲了假冒廣州市商品交易所大宗商品交易中心的友某金融有限公司，抓獲13人。通過現(xiàn)場(chǎng)審查，友某金融有限公司的幕后老板為王某友，該公司只是王某友公司旗下的一個(gè)二級(jí)代理公司。專案組確認(rèn)其在深圳曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)的此類公司共有38家，共計(jì)發(fā)展客戶400余人，涉案客戶涉及多個(gè)省市，總涉案金額近億元人民幣。2017年1月4日，專案組在龍崗區(qū)龍崗街道某花園將該案主犯王某友等人抓獲。

　　1月5日，龍崗分局組織刑警、經(jīng)偵、網(wǎng)警、派出所共計(jì)300余警力，對(duì)龍崗區(qū)、龍華區(qū)利用炒原油、瀝青等大宗商品交易實(shí)施詐騙和非法經(jīng)營(yíng)的涉案公司進(jìn)行收網(wǎng)行動(dòng)，共搗毀6家涉案公司，抓獲犯罪嫌疑人58名，刑事拘留40人，繳獲作案工具電腦83臺(tái)。

　　一些不法分子注冊(cè)公司假冒正規(guī)交易平臺(tái)會(huì)員單位，招納下級(jí)代理商，利用虛假網(wǎng)站平臺(tái)，通過虛構(gòu)事實(shí)、夸大盈利宣傳等手段，誘騙不明真相群眾開戶入金投資，再通過其后臺(tái)軟件修改數(shù)據(jù)、操縱價(jià)格漲跌來騙取高額的手續(xù)費(fèi)和客戶損失。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2015年至今，深圳公安局共偵破非法期貨交易場(chǎng)所類犯罪案件27宗，查處非法期貨會(huì)員單位(代理商)52家，刑事拘留犯罪嫌疑人314人，逮捕103人。(完)

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