“螞蟻口服液”引來(lái)15億元非法集資 萬(wàn)余人損失難追回

　　“螞蟻口服液”引來(lái)15億元非法集資 萬(wàn)余中老年人受騙損失難追回

　　中新網(wǎng)南京12月21日電(記者 申冉 通訊員 寧中苑寧公宣)21日，南京市中級(jí)人民法院公開審理宣判一起重大集體非法集資案。該案涉案金額超過(guò)15.26億元，參與集資人數(shù)一萬(wàn)余人，其中大部分是中老年人。據(jù)法院一審判決，以集資詐騙罪分別判處被告人李某、孫某某無(wú)期徒刑，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以非法吸收公眾存款罪分別判處被告人王某、張某某、禹某某等64人9年至6個(gè)月不等的有期徒刑。

　　2015年4月，陳某(另案處理)成立南京玄祥時(shí)韻商貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“玄祥時(shí)韻公司”)后，組織、雇傭被告人王某等人向社會(huì)不特定公眾通過(guò)發(fā)放傳單等形式進(jìn)行宣傳，以藍(lán)莓口服液、螞蟻口服液等商品營(yíng)銷，借生態(tài)農(nóng)業(yè)、健康養(yǎng)老等項(xiàng)目投資為名，用高額回報(bào)為誘餌，吸引社會(huì)公眾投資。

　　據(jù)檢方在法庭展示，該案集資模式主要為以下兩種：第一種是集資期限為6或10個(gè)月，每份投資份額不限，期限屆滿后集資參與人以廣告費(fèi)名義共獲得集資本金以及60%-80%的利息，分成6或10個(gè)月支付，相當(dāng)于月息6%-8%；第二種是集資期限20個(gè)月，每份份額為20萬(wàn)元，前10個(gè)月集資參與人不領(lǐng)取本息，第十一個(gè)月至第二十個(gè)月以廣告費(fèi)名義共領(lǐng)取本金及利息共計(jì)103.7414萬(wàn)元，相當(dāng)于月息20.93%。

　　2016年2月，被告人李某、孫某某設(shè)立南京嘉愛睿百貨貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“嘉愛睿公司”)，于2016年3月16日至2016年4月8日間，沿用玄祥時(shí)韻公司的集資模式繼續(xù)以高額利息為誘餌，以嘉愛睿公司名義向社會(huì)不特定公眾非法集資共計(jì)人民幣2.28億余元，已造成2093名集資參與人共計(jì)人民幣2.20億余元無(wú)法償還。

　　此外，被告人王某、張某某、禹某某等64人自2015年4月起先后分別任玄祥時(shí)韻公司、嘉愛睿公司主管、業(yè)務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等，期間，單獨(dú)或組織他人分別向集資參與人吸收存款15.26億元至38.98萬(wàn)元不等，共計(jì)造成11059名集資參與人損失10.15億元。

　　經(jīng)庭審查證，李某和孫某某在獲得高額集資款后，除兌付前期玄祥時(shí)韻公司集資款本息外，就將部分集資款轉(zhuǎn)移后用于個(gè)人消費(fèi)以及償還兩人的債務(wù)等。

　　案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押、凍結(jié)贓款及相關(guān)被告人退出違法所得共計(jì)約人民幣4179.2萬(wàn)元、港幣15.36萬(wàn)元、泰銖1.2萬(wàn)元、美元54元，扣押伯爵手表二只、賓利牌轎車一輛、葡萄酒一千箱、黃色金屬塊狀物15只，輪候查封了房產(chǎn)七套、土地五處等。

　　據(jù)該案庭審審判長(zhǎng)劉天虹介紹，該案有非法集資案的典型意義：首先，經(jīng)司法審計(jì)報(bào)案的集資參與人人數(shù)達(dá)11059人，非法集資金額高達(dá)15.26億元，造成經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)10.15億元，不論集資參與人數(shù)還是涉案金額都非常大；其次，集資手法盡管不新穎，社會(huì)一般人也應(yīng)能認(rèn)識(shí)到任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)或者理財(cái)項(xiàng)目都不可能有如此高的投資回報(bào)，但仍有眾多老百姓對(duì)其趨之若鶩、執(zhí)迷不悟；而受騙上當(dāng)?shù)钠渲杏胁簧俣际侵欣夏耆?，有錢又有閑，有投資獲利的需求，容易為非法集資所吸引。與之相對(duì)的是，犯罪的則多是年輕人，甚至不少是剛剛大學(xué)畢業(yè)的社會(huì)新人。

　　記者了解到，令人遺憾的是，法院通過(guò)庭審發(fā)現(xiàn)，由于公司賬目不全、資金流量巨大，大量資金被被告人用于兌付前期集資本息，甚至揮霍消耗，贓款去向難以查清。公安機(jī)關(guān)雖然也竭盡所能查封、扣押了涉案贓款贓物，但所追回的贓款贓物與非法集資犯罪造成的損失相比微乎其微，集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失很難挽回，只能由集資參與人自行承擔(dān)。(完)

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