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海南一男子監(jiān)控商戶轉(zhuǎn)走近70萬(wàn)獲刑12年

?？诰W(wǎng)　http://www.v2733.com　時(shí)間：2017-12-24 09:14

　　讓業(yè)務(wù)員冒充銀聯(lián)等單位工作人員推銷POS機(jī)

　　他監(jiān)控商戶轉(zhuǎn)走近70萬(wàn)獲刑12年

　　青年男子何某超雇傭人冒充平安銀行、中國(guó)銀聯(lián)等工作人員，向商戶推銷POS機(jī)。之后，他通過(guò)監(jiān)控POS機(jī)，將客戶通過(guò)POS機(jī)刷卡消費(fèi)的大部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)走。經(jīng)查，何某超用該手法共詐騙69萬(wàn)余元。近日，?？诃偵絽^(qū)法院以詐騙罪判處何某超有期徒刑12年，并處罰金20萬(wàn)元。

　　何某超今年31歲，萬(wàn)寧人，由于工作關(guān)系，對(duì)POS機(jī)有所了解。2015年1月至2月期間，何某超伙同吳某在?？谠O(shè)立公司，并招聘洪某等人為業(yè)務(wù)員；2015年3月至4月期間，他又在海口設(shè)立另一公司，并招聘高某、史某等多人為業(yè)務(wù)員。

　　在實(shí)施詐騙過(guò)程中，何某超負(fù)責(zé)組織POS機(jī)貨源、租賃辦公場(chǎng)所，對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，讓業(yè)務(wù)員冒充銀聯(lián)商務(wù)公司或者中國(guó)平安銀行的工作人員向客戶推銷安裝POS機(jī)。為了騙到客戶，何某超等人還給業(yè)務(wù)員準(zhǔn)備了假名的工作牌，上面顯示中國(guó)平安銀行等單位。

　　陳某是?？谑泻Ｐ阒新芬患医ú纳绦械臉I(yè)主。陳某陳述稱，2015年4月12日，有兩名自稱平安銀行工作人員的女子到其店里推銷POS機(jī)。4月15日，其安裝了一臺(tái)百富牌POS機(jī)，并交了1000元押金。后來(lái)，客人刷了多筆錢款都沒(méi)到賬，其到銀聯(lián)商務(wù)公司查證后，實(shí)該P(yáng)OS機(jī)是假的，其之前刷的幾筆賬都是通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到其銀行卡內(nèi)的。

　　經(jīng)查，何某超在業(yè)務(wù)員收取辦理POS機(jī)戶主的銀行賬戶、身份證等材料后，將事先已綁定好冒用他人身份辦理銀行賬戶的POS機(jī)交給業(yè)務(wù)員上門給客戶安裝，對(duì)POS機(jī)戶主實(shí)時(shí)監(jiān)控，將客戶通過(guò)POS機(jī)刷卡消費(fèi)的大部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)走。2015年1月至4月期間，何某超通過(guò)上述方式騙取款項(xiàng)共計(jì)692136.52元。

　　2016年3月13日，何某超被抓獲。