江蘇：“網(wǎng)上現(xiàn)貨交易平臺(tái)”實(shí)為騙局 涉案1.77億元

　　“網(wǎng)上現(xiàn)貨交易平臺(tái)”實(shí)為驚天騙局涉案1.77億元 為江蘇首例

　　“面對(duì)人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需求，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)以保障民生為擔(dān)當(dāng)，通過(guò)積極辦案，保護(hù)大民生，推進(jìn)社會(huì)治理大建設(shè)?！痹?月24日上午舉行的江蘇省檢察院2017年保障民生工作新聞發(fā)布會(huì)上，江蘇省檢察院黨組副書記、副檢察長(zhǎng)王方林介紹，去年全省檢察機(jī)關(guān)共提起公訴各類詐騙犯罪案件6325人，同比上升35.8%，其中電信網(wǎng)絡(luò)詐騙1179件2991人，人數(shù)占比47.3%。

　　當(dāng)前，利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪欺騙性強(qiáng)，不少人深深受害，在發(fā)布會(huì)上公布的一起由常州市武進(jìn)區(qū)檢察院查辦的江蘇首例非法電子期貨詐騙案，犯罪分子打著“炒白銀，炒石油，炒貴金屬”等現(xiàn)貨交易名義，通過(guò)QQ、微信聊天等方式誘騙客戶投資，進(jìn)行非法電子期貨交易，隱秘性強(qiáng)，牽涉面廣，全國(guó)各地4000多人“中招”，涉案金額達(dá)1.77億元。

　　“周老板，幫幫忙，幫小妹完成一個(gè)開戶任務(wù)吧?！?常州人周杰曾經(jīng)是朋友圈內(nèi)小有名氣的理財(cái)高手，偶爾接到的一個(gè)微信理財(cái)信息，推薦他做“玖鑫銅”項(xiàng)目，“原油、白銀、銅的現(xiàn)貨交易，還有投資老師指導(dǎo)，1:50的杠桿比率，T+0操作模式”，看起來(lái)是風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)品種，卻讓他陷入了投資陷阱。

　　在一個(gè)叫“玖鑫大宗”的交易平臺(tái)上，可以根據(jù)這些大宗商品實(shí)時(shí)價(jià)格買漲或買跌，扣去交易的手續(xù)費(fèi)，剩下就是自己的盈虧，可以即時(shí)“止盈止虧”，操作起來(lái)還算方便，還有一些成功案例，周杰心動(dòng)了。

　　在交易平臺(tái)注冊(cè)成功后，周杰往自己的賬戶里充了一萬(wàn)元，但僅僅一周時(shí)間就虧損了好幾千。推薦他進(jìn)行交易的小金解釋，“資金量太少容易導(dǎo)致抗風(fēng)險(xiǎn)能力低，賺錢的概率就小”。隨后，在小金的游說(shuō)下，三天后，周杰湊足了20萬(wàn)進(jìn)入戶頭，但顯然，所謂的“抗風(fēng)險(xiǎn)能力”似乎并沒(méi)有就此提高，周杰的賬戶持續(xù)虧損至上萬(wàn)。

　　“自己操作摸不清門道，我給你推薦一個(gè)資深導(dǎo)師，經(jīng)驗(yàn)豐富，而且……你懂的?！毙〗饹](méi)有說(shuō)出口的秘密，周杰心里門兒清，所謂資深導(dǎo)師，自然有著別人沒(méi)有的內(nèi)幕消息。

　　通過(guò)小金的搭線，周杰認(rèn)識(shí)了資深導(dǎo)師“鄭老師”，幾次操作下來(lái)，漸漸扭虧為盈，深諳“行規(guī)”的周杰也很上道，每次掙錢，都給“鄭老師”包上一個(gè)大紅包，這讓提成賺錢的鄭老師有些心動(dòng)，尤其是周杰毫無(wú)保留的將賬號(hào)和密碼給了“鄭老師”后，通過(guò)和數(shù)據(jù)分析師聯(lián)手，短短18天時(shí)間，周杰就掙到了4萬(wàn)多元，他拿出了1萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)兩人。

　　辦案人員案發(fā)后偵查了解到，“玖鑫大宗”是四川玖鑫大宗貿(mào)易有限公司的交易平臺(tái)，公司旗下有誠(chéng)信玖玖、牧蛟文化等多個(gè)會(huì)員單位。公司負(fù)責(zé)交易平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)，而會(huì)員單位則負(fù)責(zé)招攬客戶投資，平臺(tái)的盈利由公司與會(huì)員單位按20%與80%的比例分成。

　　而平臺(tái)的盈利模式，客戶每一筆交易，都需要繳納萬(wàn)分之六的手續(xù)費(fèi)，但對(duì)于會(huì)員單位來(lái)說(shuō)，客戶的手續(xù)費(fèi)并不是盈利的大頭，客戶虧損的錢，也就是“頭寸”，才是會(huì)員單位的盈利。

　　周杰通過(guò)平臺(tái)交易盈利的“不正?！鼻闆r，很快被牧蛟文化公司負(fù)責(zé)人王穎掌握。王穎斷定，僅憑周杰自己操作，不可能摸得清行情漲跌的規(guī)律，除非有內(nèi)鬼泄露了真正的“內(nèi)幕”。

　　利用“第三只眼”監(jiān)控軟件，王穎回看了“鄭老師”在電腦上的操作和聊天記錄，證實(shí)了自己的猜想。在王穎的逼問(wèn)下，鄭老師很快承認(rèn)。貪婪的王慶利用周杰的賬號(hào)和密碼，以頻繁交易扣取手續(xù)費(fèi)的方式，3小時(shí)內(nèi)連續(xù)刷單五百多筆，賬戶內(nèi)20萬(wàn)元僅剩724.86元，王穎則獲得刷單返傭近十萬(wàn)元。

　　周杰經(jīng)過(guò)交涉無(wú)果遂報(bào)警。經(jīng)過(guò)偵查，“玖鑫銅”理財(cái)項(xiàng)目不為人知的幕后付出水面。因涉案人員眾多，案件重大，武進(jìn)檢察院提前介入此案，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查。

　　承辦檢察官戚黎娜通過(guò)審查交易平臺(tái)開發(fā)者、投資客戶以及玖鑫公司員工等證據(jù)發(fā)現(xiàn)，一方面，“玖鑫大宗”交易平臺(tái)以會(huì)員單位招攬顧客誘導(dǎo)投資的行為，雖然暫時(shí)無(wú)法定性為網(wǎng)絡(luò)詐騙，但隨著調(diào)查深入，4000多用戶幾乎都是虧損狀態(tài)，引起檢察官注意。

　　“喊單”、“網(wǎng)絡(luò)交易P2P”、“杠桿”……重新審核整個(gè)證據(jù)鏈，這幾個(gè)名詞引起了檢察官的注意?！斑@些詞組合起來(lái)，不就是金融犯罪的特點(diǎn)嗎？”偵查方向的轉(zhuǎn)變，令承辦人員都豁然開朗，既然是大宗商品現(xiàn)貨交易，那就從“現(xiàn)貨”查起。

　　經(jīng)查，雖然該公司獲得了四川省工商行政管理局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并取得四川省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)關(guān)于電子平臺(tái)交易大宗貿(mào)易籌建的批復(fù)，經(jīng)營(yíng)范圍有白銀、現(xiàn)貨銅等，在當(dāng)?shù)仫w機(jī)場(chǎng)擁有一個(gè)做現(xiàn)貨交割的大型倉(cāng)儲(chǔ)，客戶可以在交易平臺(tái)上買賣現(xiàn)貨。

　　然而，經(jīng)過(guò)調(diào)查，所謂的倉(cāng)儲(chǔ)是虛構(gòu)的，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)批復(fù)許可更是子虛烏有，“玖鑫銅”現(xiàn)貨交易的真實(shí)面貌徹底被還原。

　　經(jīng)過(guò)法院審理認(rèn)定，平臺(tái)創(chuàng)建人和股東、被告人尹強(qiáng)、伏小平等人通過(guò)購(gòu)買交易軟件、交易數(shù)據(jù)、租賃服務(wù)器等在互聯(lián)網(wǎng)上搭建非法交易平臺(tái)“玖鑫大宗”，并建立四川誠(chéng)信玖玖投資有限公司，招募以王慶為首的成都牧蛟文化傳播有限公司等會(huì)員單位、居間商，統(tǒng)一培訓(xùn)一批“投資顧問(wèn)”、“投資導(dǎo)師”，通過(guò)打著現(xiàn)貨交易的幌子，采用保證金制度、“T+0”交易模式，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易模式。

　　投資者以1:50的杠桿比率，按照玖鑫提供的國(guó)際實(shí)時(shí)走勢(shì)、匯率，以對(duì)沖平倉(cāng)的方式完成“玖鑫銅”、“玖鑫白銀”、“玖鑫原油”交易，而平臺(tái)從中收取單筆交易金額萬(wàn)分之六的手續(xù)費(fèi)、延期費(fèi)等。與此同時(shí)，尹某等人還以會(huì)員單位身份與其發(fā)展的客戶在平臺(tái)上進(jìn)行對(duì)賭交易，賺取“點(diǎn)差”、“頭寸”，短短一年時(shí)間，共發(fā)展客戶4000余人，涉案金額達(dá)1.77億元，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)四川管理局認(rèn)定，其行為符合“非法組織期貨交易活動(dòng)”的特征，玖鑫平臺(tái)即為不受監(jiān)管的對(duì)賭平臺(tái)。

　　2017年8月29日，法院作出判決，被告人尹強(qiáng)、伏小平因非法經(jīng)營(yíng)罪被判處有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金50萬(wàn)元，被告人王穎因非法經(jīng)營(yíng)罪和盜竊罪被判處有期徒刑5年，并處罰金5萬(wàn)元。

　　王方林介紹，檢察機(jī)關(guān)將對(duì)涉及民生領(lǐng)域的犯罪案件，進(jìn)行全鏈條打擊，檢察工作也進(jìn)一步向保障個(gè)人信息安全、網(wǎng)絡(luò)信息安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等新領(lǐng)域拓展，實(shí)現(xiàn)民生問(wèn)題全方位保護(hù)的理念。

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