中石油中石化被曝卷入巴黎銀行千億美元洗錢案

??? 一名前法巴銀行人士表示，2007年7月，法巴中斷了上述行為。這發(fā)生在薩科齊就任法國總統(tǒng)并向美國示好兩個(gè)月之后。這一行徑觸怒了中國的國有石油公司。
??? 另據(jù)幾名消息人士透露，一些交易實(shí)體被設(shè)在香港、新加坡以及瑞士，以便能夠繼續(xù)同蘇丹進(jìn)行石油貿(mào)易。但是還不清楚這些實(shí)體是否也得到了法巴的融資支持，美國司法部正對(duì)上述情況展開調(diào)查。
??? 法國總統(tǒng)奧朗德幾天前稱，處罰法國巴黎銀行會(huì)影響法國經(jīng)濟(jì)，也會(huì)影響歐洲經(jīng)濟(jì)。法國財(cái)政部長米歇爾薩潘16日在巴黎舉行的一個(gè)記者會(huì)上表示，法國政府已經(jīng)要求美國監(jiān)管部門減輕對(duì)法國巴黎銀行的處罰。

法國財(cái)政部長米歇爾 薩潘

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??? 法巴銀行向美國交出交易資料 涉中石油中石化

　　法國巴黎銀行在面臨美國100億美元罰款的壓力之下，向美方調(diào)查人員交出了記載其與油市主要公司多年交易情況的資料。
　　10多位該行以前的內(nèi)部人士和資深交易高管表示，最近幾個(gè)月法國巴黎銀行向美方交出大量與蘇丹和伊朗石油交易有關(guān)的卷宗，涉及貿(mào)易公司和大型石油企業(yè)參與的細(xì)節(jié)。
　　該行拒絕置評(píng)，只公開表示正在與美方就“涉及經(jīng)濟(jì)制裁的一些國家、個(gè)人和實(shí)體的某些美元匯款進(jìn)行磋商”。
　　上述消息人士告訴路透，目前調(diào)查主要集中在該行2002-2009年期間為蘇丹的石油貿(mào)易提供美元融資一事。早在1997年美國就因蘇丹政府違反人權(quán)對(duì)該國實(shí)施制裁，并在2007年延長了制裁。
　　消息人士稱，該行為中國的中石化和中石油等中資公司提供絕大多數(shù)的貿(mào)易融資，而這些公司是制裁期間蘇丹原油的主要進(jìn)口者。上述中資公司拒絕置評(píng)。

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